Areva zahlt 4,8 Millionen Euro Strafe, um die Korruptionsverfolgung in der Mongolei zu beenden

Der Präsident des Pariser Gerichts akzeptierte eine am 2. Dezember unterzeichnete Geldbuße in Höhe von 4,8 Millionen Euro, die das ehemalige Unternehmen Areva gegen die Einstellung eines Verfahrens wegen Korruption ausländischer Amtsträger im Zusammenhang mit seinen Bergbauaktivitäten in der Mongolei zwischen 2013 und 2017 gezahlt hatte. Montag, 9. Dezember. Diese Vereinbarung erfolgte im Rahmen einer gerichtlichen Vereinbarung von öffentlichem Interesse (CJIP, Alternative zur Strafverfolgung für juristische Personen) mit der Nationalen Finanzstaatsanwaltschaft (PNF).

Das Unternehmen Orano Mining, an das der ehemalige Atomriese seine Bergbauaktivitäten verkauft hat, muss drei Jahre lang ein Compliance-Programm in Höhe von maximal 1,5 Millionen Euro unter der Kontrolle der französischen Antikorruptionsbehörde (AFA) übernehmen.

Für Areva ging es darum „sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen und in der Lage sein, die Konsequenzen dieser Untersuchung zu übernehmen“Und „Berücksichtigen Sie die Geldstrafe, weil (…) dass sie in gewisser Weise maßgeblich für diese Tätigkeit verantwortlich war“plädierte M^e Marion Lambert-Barret, Unternehmensjuristin. „Der Respekt vor Vorschriften liegt seit seiner Gründung in der DNA von Orano Mining.“sagte M.^e Alexis Gublin, Anwalt von Orano Mining.

Die 2015 eingeleitete Untersuchung des Amtes für Korruptionsbekämpfung (OCLCIFF) konzentrierte sich auf die Zahlung von 1,275 Millionen Euro an einen mongolischen Geschäftsmann zwischen 2014 und 2017 durch Eurotradia International, das damals insbesondere Airbus, Thales und Dassault Aviation gehörte.

Eurotradia wird beurteilt

Dieses Unternehmen unterzeichnete 2010 einen Rahmendienstleistungsvertrag mit Areva für eine Mission zur finanziellen, rechtlichen und kommerziellen Unterstützung, um von den mongolischen Behörden die Unterzeichnung eines Aktionärsvertrags und von Bergbaulizenzen über einen Gesamtbetrag von vier Millionen Euro zu erhalten.

Eurotradia unterzeichnete daraufhin 2014 einen Beratungsvertrag mit dem mongolischen Geschäftsmann, um Areva bei seinen Verhandlungen mit Ulaanbaatar, der Hauptstadt der Mongolei, zu unterstützen. Aber die Untersuchung ergab, dass es sich um einen Mongolen handelte „War nicht an der Unterzeichnung der Aktionärsvereinbarung oder am Lizenzübertragungsprozess beteiligt“. Gelder ausgezahlt „wurde in ein Immobilienprojekt investiert, das zu 80 % einem hochrangigen mongolischen Beamten gehört, der am Aufbau der Aktivitäten von Areva in der Mongolei beteiligt war“erinnerte sich der Präsident.

Ein zweiter Beamter „hohes Niveau“ebenfalls an den Verhandlungen beteiligt, erhielt 251.600 Dollar (238.000 Euro). Das vom französischen Marktführer für Wirtschaftsinformationen Adit gekaufte Unternehmen Eurotradia und die beteiligten Personen würden anschließend verurteilt, teilte die PNF mit.

Validierung eines CJIP − 22^e ausgehandelt von der PNF − „stellt keine Schulderklärung dar und hat weder den Charakter noch die Wirkung eines Verurteilungsurteils“betonte der Präsident des Pariser Gerichtshofs, Stéphane Noël.