Beim verschlüsselten ECC-Messaging von Sky, einem beliebten Tool für Kriminelle, handelte es sich um „Dark Bank“. Hinter diesem Pseudonym verbirgt sich ein hochrangiges Ziel, das von der französischen Justiz aufgrund seiner Rolle als gesucht wird „Makler“ (Makler) wer „an sehr bedeutenden Geldwäscheaktivitäten auf globaler Ebene beteiligt“, laut zahlreichen Gerichtsdokumenten, die von eingesehen wurden Die Welt.
Die Tätigkeit dieses okkulten Bankiers war zweifach. Zunächst stellte er kriminellen Organisationen, darunter Drogenhändlern, Krypto-Asset-Gelder im Austausch gegen deren Bargeld zur Verfügung, dessen Einziehung er organisierte. Darüber hinaus nutzten ihn andere Netzwerke, beispielsweise russische Hacker, um ihre durch Ransomware erlangten Kryptoassets in Bargeld umzuwandeln. Ein grenzenloses Entschädigungssystem, das insbesondere in Europa funktionierte: Frankreich, Spanien, Italien, Monaco, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Belgien, aber auch in der Türkei und Dubai.
Die Beträge, um die es geht, sind kolossal. Nach Angaben von Polizeibeamten der Zentralstelle zur Bekämpfung schwerer Finanzkriminalität wurden zwischen August 2019 und Februar 2021 998,8 Millionen US-Dollar (970 Millionen Euro) in der Kryptowährung USDT über Konten weitergeleitet, die mit der Dark Bank verbunden waren. Netzwerk, das im Jahr 2023 noch aktiv war Somit ist es möglich, insgesamt mehr als eine Milliarde Euro zu waschen. Sobald Bargeld gegen Kryptowährungen getauscht wird, ist Letzteres der Fall „konnten dann über Börsen wie Binance umgewandelt werden (für mehr als 55 Millionen USDT), um auf traditionelle Bankkonten überwiesen zu werden“gibt die Pariser Staatsanwaltschaft an. Operationen, die Binance angelastet werden könnten, sind in Frankreich bereits Ziel einer gerichtlichen Untersuchung wegen systemischer Versäumnisse in ihrer Anti-Geldwäsche-Politik.
-Amerikanischer Staatsbürger im August 2024 verhaftet
Das im März 2023 von der Pariser Staatsanwaltschaft und der für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität zuständigen nationalen Gerichtsbarkeit (Junalco) eingeleitete Gerichtsverfahren gegen Dark Bank zielt insbesondere auf Taten ab „Geldwäsche des Drogenhandels“, „Angriffe auf automatisierte Datenverarbeitungssysteme“ (Cyberangriff) und „kriminelle Verschwörung, begangen sowohl auf nationalem Territorium als auch in Dubai und den Vereinigten Staaten“.
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