Ein ehemaliger Desjardins-Mitarbeiter eröffnete gegen Geld gefälschte Konten für Betrüger

Ein Desjardins-Mitarbeiter half Betrügern, mehrere Zehntausend Dollar von dem Finanzinstitut zu erpressen, indem er für sie im Austausch gegen eine Entschädigung mehrere gefälschte Bankkonten eröffnete.

In einer veröffentlichten Entscheidung ordnete der Disziplinarausschuss der Kammer für finanzielle Sicherheit die Sperrung von Lalla Abdoulaye Dan Maradi, einer ehemaligen Mitarbeiterin der Caisse Desjardins de Gatineau, für zehn Jahre an, weil sie an einem Betrugsprogramm teilgenommen hatte.

Im Frühjahr 2022 wird M^Mich Dan Maradi eröffnete sieben Konten für Betrüger mit gefälschten Identitäten und stellte dann Debit- und Kreditkarten auf die Namen der fiktiven Kunden aus.

Ironischerweise M^Mich Dan Maradi arbeitete als Teamleiter und hatte „Verantwortung für die Betrugsprävention“.

Topf mit Rosen

Den Unterlagen des Disziplinarausschusses zufolge wurde das Pot aux Roses einige Monate später bei einer „täglichen Überwachung von Betrugsfällen“ entdeckt. M^Mich Dan Maradi wurde zwei Wochen später getroffen. Anschließend gestand sie ihre Tat.

Erschwerender Umstand, M^Mich Dan Mara wurde von den Betrügern eine „Vergütung in Höhe von 10 % des Gesamtbetrags ihrer Betrügereien“ angeboten, heißt es in der Entscheidung.

„Obwohl ihr diese Entschädigung nicht ausgezahlt wurde, erhielt und akzeptierte sie während des Treffens zwischen der Beklagten und den Ermittlern von Desjardins eine Interac-Überweisung in Höhe von 2.000 US-Dollar von einem der Betrüger“, heißt es weiter.

Auch wenn die Täuschung schnell aufgedeckt wurde, führte sie „zu finanziellen Verlusten von mehreren Zehntausend Dollar für Desjardins“, betont der Disziplinarausschuss.

„Die Situation ist umso bedauerlicher, wenn man bedenkt, welche Funktionen sie innehatte und welche Verantwortung sie trägt, gerade im Hinblick auf Betrug gegenüber ihrem Arbeitgeber“, stellt das Komitee fest.

Ein sehr schweres Vergehen

Eine 10-jährige Exmatrikulation ist kein Schlag aufs Handgelenk, aber die Disziplinarkommission präzisiert, dass sie „im Rahmen der verhängten Sanktionen liegt“. […] wegen Straftaten gleicher Art.

In der Entscheidung wird auch ein weiterer Fall angeführt, die Niang-Affäre im Jahr 2018, an deren Ende gegen den Beklagten eine härtere Strafe verhängt wurde: ein lebenslanger Berufsverbot.

Auch in diesem Fall hatte Herr Ousmane Niang fiktive Konten eröffnet, diese aber auch genutzt, um Gelder auf sein Privatkonto zu überweisen. Herr Niang arbeitete auch für Desjardins.