Ein Händler wurde wegen eines Mega-Steuerbetrugs in Höhe von 1,2 Milliarden Euro verurteilt

In Dänemark wurde ein britischer Händler eines riesigen Steuerbetrugs für schuldig befunden, der die dänische Regierung laut BBC 9 Milliarden Dänische Kronen oder 1,2 Milliarden Euro kostete. Sanjay Shah, Gründer des in London ansässigen Hedgefonds Solo Capital Partners, wurde zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er im Mai 2023 von einem Gericht in Dubai zur Rückzahlung von 1,2 Milliarden Euro verurteilt worden war. Es handelt sich um die schwerste Strafe, die jemals verhängt wurde Dänemark wegen eines Betrugsfalls. Der Händler nutzte eine Reihe komplexer Operationen, um zwischen 2012 und 2015 illegal Dividendensteuerrückerstattungen in Höhe von 9 Milliarden dänischen Kronen vom dänischen Finanzministerium einzufordern.

Das Gericht in Glostrup (in der Nähe von Kopenhagen) entschied nach einem vielbeachteten Prozess, der mehrere Monate dauerte, dass Sanjay Shah, der vor seiner Verhaftung im Jahr 2022 und seiner Auslieferung an Dänemark in Dubai lebte, A spielte.äußerst große Rolle„in einem Schema, das zu Zahlungen führte“ungerechtfertigt» und fügte hinzu, dass es sich bei der Straftat um „sorgfältig geplant und organisiert“. Der zwischen seinen Anwälten sitzende 54-jährige Brite, der dem Gericht beim Betreten des Gerichtssaals frohe Weihnachten wünschte, blieb zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung ruhig und teilnahmslos. Der dänische Staatsanwalt sagte, die für den Täter verhängte Höchststrafe spiegelte „der außerordentlich hohe Betrag, die Dauer und seine mehrjährige Rolle bei diesem Betrug gegen den dänischen Staat». «Dabei handelt es sich um den betragsmäßig mit Abstand größten Betrug und um ein Verbrechen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß», fügte Marie Tullin hinzu.

Aus dem Territorium verbannt

Zusätzlich zu seiner Gefängnisstrafe wurde dem Händler ein dauerhaftes Einreiseverbot nach Dänemark auferlegt. Sobald er seine Strafe verbüßt ​​hat, werden ihm sein geschätztes Vermögen von einer Milliarde Dollar (950 Millionen Euro) sowie Immobilien beschlagnahmt. Obwohl er gegen die Entscheidung Berufung eingelegt hat, bleibt Sanjay Shah in Haft, der wiederholt jegliches Fehlverhalten bestritten und behauptet hat, eine Gesetzeslücke ausgenutzt zu haben. „Wir glauben, dass die Chance groß ist, dass der Oberste Gerichtshof zu einem anderen Ergebnis kommt, und hoffen natürlich auf ein milderes Urteil», reagierte sein Anwalt Kaare Pihlmann, der versuchte, eine Einstellung des Verfahrens zu erreichen. Shah sieht sich auch in London mit einem ähnlichen Steuerbetrugsfall konfrontiert, der voraussichtlich im kommenden April abgeschlossen wird.