Fast 10 Millionen US-Dollar an öffentlichen Mitteln wären verschwunden. Dieses Geld der Bundesregierung wurde den Musikern des Landes gewidmet. Heute fordert die Organisation, die behauptet, Opfer einer Cyberkriminalität geworden zu sein, einen Richter auf, die Scotiabank zur Rückerstattung zu zwingen.
Die Organisation, die kanadische Musiker unterstützt FAKTOR – eine Stiftung, deren Aufgabe es ist, kanadischen Talenten zu helfen – behauptet, dass der Diebstahl von ihrem Konto bei der Scotiabank begangen wurde und dass diese ihrer Pflicht nicht nachgekommen sei, wie aus Dokumenten hervorgeht, die beim Obersten Gerichtshof von Ontario eingereicht wurden. Die Bank schlägt stattdessen vor, dass dies der Fall sei FAKTOR wer seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist.
Der Vorfall ereignete sich angeblich am 12. Juni 2024, eine Woche nachdem das Department of Canadian Heritage 14,3 Millionen US-Dollar auf das Konto der Organisation eingezahlt hatte, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht. FAKTOR Dann überwies er 5 Millionen US-Dollar auf ein kurzfristiges Anlagekonto und sparte den Rest für geplante Zahlungen am Monatsende.
Der aus Montreal stammende Kryptowährungsunternehmer James Campagna wird jedoch häufig in Gerichtsdokumenten zitiert. Er bestreitet, ein Fehlverhalten begangen zu haben.
Unbefugter Zugriff
Gerichtsakten zufolge hat am 12. Juni um 11:43 Uhr ein unbefugter Benutzer auf das Konto von zugegriffen FAKTOR über die Online-Plattform ScotiaConnect Verwendung einer E-Mail-Adresse, die offensichtlich keinen Bezug zur Organisation hat, da sie das Suffix outlook.com enthielt.
Anschließend überwies der Eindringling angeblich betrügerisch 9,77 Millionen US-Dollar auf ein Scotiabank-Konto eines nummerierten Unternehmens. Davon wurden 9,4 Millionen US-Dollar auf ein Konto überwiesen ATB Finanzen gehört zur Kryptowährungsplattform VirgoCX Direct.
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Mining ist ein „Vorgang, der auf einem Validierungsmechanismus basiert und das Hinzufügen von Blöcken zu einem Kryptowährungsnetzwerk gegen eine Mining-Prämie ermöglicht“, so das Office québécois de la langue française. (Archiv)
Foto: Radio-Canada / Axel Tardieu
Laut Gerichtsdokumenten gehört dieses nummerierte Unternehmen weiterhin Herrn Campagna. Eigentlich, FAKTOR behauptet, dass die Scotiabank 378.503,35 US-Dollar zurückgegeben habe und dass die Bank diese Gelder auf dem Konto dieses nummerierten Unternehmens eingezogen hätte.
Nach der ersten Überweisung wären die Gelder auf der VirgoCX-Plattform schnell in Kryptowährung umgewandelt worden. Gerichtsdokumenten zufolge hat VirgoCX am 13. Juni 6.819.006 USDC (eine Kryptowährung) in eine digitale Geldbörse überwiesen.
Herr Campagna leitet ein Kryptomining-Unternehmen mit Sitz in Montreal, bestätigte er in einem Kreuzverhör des Antragstellers der eidesstattlichen Erklärung. Er behauptet auch, dass die 9,4 Millionen US-Dollar aus einer Bestellung eines Kunden stammten, der Kryptominer kaufen wollte. Keine dieser Behauptungen konnte vor Gericht bewiesen werden.
Eine Übertragung zum Blockieren?
FAKTOR behauptet in seinem Antrag, dass die Scotiabank diese Übertragung von 9,77 Millionen US-Dollar nicht hätte zulassen dürfen. Die Interaktionen der Scotiabank mit FAKTOR wurden ausschließlich mit autorisierten Personen durchgeführt, deren E-Mails von der Domain „factor.ca“ stammen. Scotiabank wusste oder hätte wissen müssen, dass kein Benutzer mit einer „outlook.com“-E-Mail-Adresse autorisiert war oder sein würde FAKTOR
können wir die bei Gericht eingereichten Unterlagen nachlesen.
Der CEO von FAKTORMeg Symsyk, betont in ihrer eidesstattlichen Erklärung, dass die Organisation noch nie zuvor eine Überweisung von mehr als 1 Million US-Dollar getätigt habe. Es handelte sich um eine Überweisung, die mehr als 300-mal größer war als jede Überweisung, die die Organisation jemals durchgeführt hatte, und die von einem nicht autorisierten Benutzer durchgeführt wurde
deutet sie an.
Ein verdächtiger neuer Benutzer
Die Geschichte soll im Januar 2024 begonnen haben, heißt es FAKTORwenn dem Konto ein neuer Benutzer hinzugefügt wurde ScotiaConnect des Organismus. Dieser Benutzer hat sich angeblich mit einer E-Mail-Adresse im Namen von Sara Stasiuk, der ehemaligen Teilzeit-Finanzdirektorin von, registriert FAKTOR.
FAKTOR hat keine Kenntnis davon und hat „[email protected]“ nie als Benutzer zu seinem ScotiaConnect-Konto hinzugefügt oder autorisiert
entsprechend FAKTOR.Sara Stasiuk hat keine Zeichnungsberechtigung für FAKTOR. Seine einzige E-Mail-Adresse befindet sich auf der Domain „factor.ca“. Seine Arbeit beschränkt sich auf High-Level-Strategie mit CEO und der Vorstand von FAKTOR.
Garantien nicht eingehalten?
FAKTOR behauptet, dass die Scotiabank ihren vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere ihren, nicht nachgekommen sei Online-Sicherheitsgarantie
. Diese Garantie sieht vor, dass die Bank wird den vollen Betrag zurückerstatten
Kunden im Falle von direkte finanzielle Verluste aufgrund unbefugter Aktivitäten
.
Die Sicherheitsgarantie deckt genau diese Fälle ab, in denen über die Online- und/oder digitalen Bankplattformen der Scotiabank Gelder von den Konten ihrer Kunden gestohlen werden
erklären die Anwälte von FAKTOR in ihrer Anfrage.
Die Scotiabank äußert jedoch in ihren eigenen Unterlagen Vorbehalte und weist darauf hin, dass diese Garantie nicht gilt FAKTOR. Und überhaupt, immer noch abhängig von der Institution, FAKTOR hätte ihre Klauseln nicht eingehalten, und aus diesem Grund bittet sie den Richter, festzustellen, ob die Stiftung dies getan hat kommt seinen digitalen Sicherheitsverpflichtungen in Bezug auf seine Scotiabank-Konten nach
. Dies deutet unter anderem darauf hin, dass ein Mitarbeiter Opfer eines Cyberangriffs geworden sein könnte. In einer im Oktober eingereichten eidesstattlichen Erklärung charakterisiert Frau Symsyk diese Vorwürfe als reine Spekulation
.
Am Freitag fand eine Anhörung statt, um das weitere Vorgehen festzulegen. Beide Seiten behaupten, dass ihr Gegner sich weigere, bestimmte Dokumente preiszugeben, die zur Aufklärung dieser Angelegenheit beitragen würden.
Der Toronto Police Service hat bestätigt, dass eine Untersuchung im Gange ist, aber FAKTOR weist darauf hin, dass bis zum letzten Freitag noch kein Ermittler mit dem Fall beauftragt war.
Per E-Mail lehnten Scotiabank und Canadian Heritage eine Stellungnahme ab, da der Fall noch vor Gericht liegt.
Die vertretenden Anwälte FAKTOR lehnte ebenfalls eine Stellungnahme ab.
James Campagna antwortete nicht auf unsere Bitte um Stellungnahme.
Mit Informationen von Rozenn Nicolle
