Was verbindet diese nebulöse Operation am Ende der Welt mit Belgien? Vermutlich die große Affäre namens „Dubai Papers“. Es kam 2018 zu einem großen Durchsickern interner Dokumente bei Helin International FZE, einer vom belgischen Prinzen Henri de Croÿ mitgegründeten Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Ras Al Khaimah, einem der Offshore-Regime der Vereinigten Arabischen Emirate. Die in der Akte enthaltenen Dokumente offenbaren das Funktionieren eines Netzwerks aus Steuerhinterziehung, Betrug und Geldwäsche, dank dessen das Vermögen Hunderter Kunden, darunter 61 Belgier, den Steuerbehörden entging. Die Bundesanwaltschaft hat sich 2020 gemeinsam mit den französischen und schweizerischen Justizbehörden damit befasst.
Millionen weg
Am unmittelbaren Rand dieser Affäre tauchen zwei Hauptfiguren auf. Zuerst der Mann namens Aleksei Korotaev (38 Jahre alt), ein russisch-schweizerischer Geschäftsmann. Seit Juli 2022 und der Ausstellung einer Red Notice von Interpol liegt gegen ihn ein internationaler Haftbefehl der Schweizer Justiz wegen „schweren Betrugs, Geldwäscherei und Untreue“ vor. Ihm wird vorgeworfen, zu seinen Gunsten 18 Millionen Euro veruntreut zu haben, die der Kundschaft von Helin International gehörten, der Prince de Croÿ-Gruppe, mit der er sich 2016 über seine eigene Struktur zusammengetan hat: Private Kapital Partners Ltd (PKP). Gemeinsam hatten sie einen Investmentfonds gegründet, in den Helin einen Teil des Vermögens seiner Kunden investiert hatte, und zwar mit einem geschätzten Betrag zwischen 65 und 80 Millionen Euro. Technisch gesehen wurden diese Vermögenswerte in den Emiraten von ADS Securities (ADSS) verwaltet.
Die andere Protagonistin dieser Geschichte ist die berühmte Anastasiya Abramova (40 Jahre alt). Verschiedene Quellen stellen es, wie auch Union Offshore, als die Bildschirme dar, hinter denen eine kleine Gruppe von Personen zu sehen ist, die in eine ganze Reihe illegaler Finanzaktivitäten im großen Stil verwickelt sind. Vor allem aber steht der Ukrainer im Verdacht, mit Alexej Korotajew heimlich vereinbart zu haben, sämtliche von Helin bei der PKP hinterlegten Gelder zu beschlagnahmen. Daher und in jeder Hypothese wäre dies der Ursprung der 28 Millionen Euro, die auf dem Konto von Union Offshore eingegangen sind.
Erholung in Zypern
Der Walzer der fehlenden Millionen endet hier nicht: Zypern schließt sich nun dem Tanz an. In dieser Ecke der Steueroase, die bei russischen Oligarchen sehr beliebt ist, verfolgen nun die französischen und belgischen Gerichte das Geld der Klienten des Prinzen de Croÿ. Tatsächlich konnten wir einen Beschluss des Bezirksgerichts Nikosia vom 8. Oktober zur Kenntnis nehmen, in dem es um das Einfrieren eines Betrags von 62 Millionen Euro ging, der auf einem Bankkonto angelegt war, das vor Ort von der Investmentgesellschaft Ext Ltd verwaltet wurde und deren Eigentümer war ist kein geringerer als Union Offshore Ltd, das Unternehmen von Anastasiya Abramova.
Der Antrag, diesen Betrag einzufrieren, stammt von der Staatsanwaltschaft für Finanzen (PNF) in Paris und steht im Rahmen der europäischen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche. Die Anordnung wurde Alexei Korotaev insbesondere von der zypriotischen Anti-Geldwäsche-Einheit (MOKAS) mitgeteilt. Wir lesen, dass die PNF als Begründung für diese Entscheidung die Hypothese bestätigt, dass PKP und Union Offshore „wahrscheinlich zusammengearbeitet haben, um den Transfer von Waren der Helin-Kunden im Wert von 62 bis 70 Millionen Euro zu organisieren“. Und um zu präzisieren: „Diese Beträge berücksichtigen nicht die 18 Millionen Euro, die zuvor von Alexsei Korotaev veruntreut wurden. Die eingezahlten Gelder.“ […] handelt es sich um Vermögenswerte, die französische und belgische Steuerzahler der Helin-Gruppe mit der Absicht anvertraut haben, sie ihren jeweiligen Steuerbehörden zu entziehen.“
Der Finanzthriller geht weiter.
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