Ein Montrealer, der angeblich versucht hat, mehrere Händler zu betrügen, um Fahrzeuge zu exportieren, ohne dafür zu bezahlen, ist nun Gegenstand von vier Klagen vor Gericht.
Fawaz-Romel Abdel-Kadel hätte mit seinem Taschenspielertrick beim ersten Mal Erfolg gehabt, bevor er bei den Autoherstellern Zweifel geweckt hätte, heißt es in den von eingesehenen Gerichtsdokumenten Der Zeitschrift.
Das nummerierte Unternehmen, das er leitet, kaufte im vergangenen Juli einen Toyota Tundra Pickup für die stattliche Summe von 109.999 US-Dollar bei einem Händler in Plateau-Mont-Royal.
Doch weniger als zwei Monate später musste die Toyota-Auskunftei vor Gericht gehen und versuchen, den Transporter abzufangen, der sich laut seinem ferngesteuerten GPS im Hafen von Montreal befand.
Obwohl eine vorläufige Beschlagnahme angeordnet wurde, konnte das Unternehmen das Fahrzeug nicht finden, bevor es wahrscheinlich exportiert wurde.
Toyota ging daher vor Gericht, um Fawaz-Romel Abdel-Kadel, den Hauptmanager und Anteilseigner der Firma Fawaz Services, zu verfolgen, der „zweifellos am Export des Fahrzeugs beteiligt“ sei.
Untersuchung
Diese Ermittlungen hätten Anfang September begonnen, als Honda bei Eingang einer Finanzierungsanfrage Zweifel an der „Betrugsgefahr“ hatte und den Konkurrenten Toyota informierte, behauptet der Autobauer.
Tatsächlich wurden von dem von Herrn Abdel-Kadel geführten Unternehmen in den letzten Monaten mehr als 30 Kreditanfragen gestellt. Etwa 90 % des angeblich verfügbaren Kredits seien ausgeschöpft worden, heißt es in den Klagen.
Bei dieser Art von Betrug, auch „Bust-Out-Schema“ genannt, „maximiert ein Kreditnehmer seine Kreditwürdigkeit und überschreitet sie plötzlich.“ […] und angesichts der Geschwindigkeit, mit der diese Anträge gestellt werden, können die beantragten Gläubiger nicht in Echtzeit sehen, wie sich der Plan entfaltet“, heißt es in den Gerichtsdokumenten.
„Damit sehen sich mehrere Gläubiger betrogen, denn wenn sie von der Regelung gewusst hätten, wäre dem sie betreffenden Antrag nicht stattgegeben worden“, schreibt Me François Joubert, der alle betrogenen Unternehmen vertritt.
Das auf Wartung und Lagerung spezialisierte Unternehmen mit Sitz am Saint-Laurent Boulevard in Montreal hatte drei weitere Fahrzeuge gekauft: einen Mercedes-Benz GLE53 4Matic, einen Hyundai Santa Fe und einen weiteren Toyota Tundra im Gesamtwert von 265.300 US-Dollar.
Falsche Finanzberichte
Insbesondere soll sie den Händlern Jahresabschlüsse vorgelegt haben, die „attraktive Umsätze und Gewinne aufzeigen und eine Kreditgenehmigung rechtfertigen“, behauptet Mercedes-Benz in der Klage.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigte jedoch, dass sie nicht der Ursprung dieser Dokumente sei, sagte der Autohersteller.
Toyota, Hyundai und Mercedes-Benz gingen daher vor Gericht, um die anderen Fahrzeuge wieder in Besitz zu nehmen, bevor diese ebenfalls exportiert wurden.
Der Toyota Tundra-Transporter konnte in einem Wohngebiet von Sainte-Thérèse an der Nordküste von Montreal geolokalisiert werden.
Es „befand sich offenbar noch nicht in einem Container, der gerade exportiert wurde, daher war es dringend erforderlich, vor dem Fahrzeug einzugreifen.“ […] erleidet das gleiche Schicksal wie das andere bereits finanzierte Fahrzeug“, heißt es in der Klageschrift.
Im Interview mit Der ZeitschriftHerr Abdel-Kadel beruft sich auf einen ehrlichen Fehler und präzisiert, dass er „nicht wusste, dass wir das Fahrzeug nicht exportieren konnten“.
„Wir haben ihnen gesagt: Wir schicken es, weil wir auf eine Reise gehen, wir nutzen es dort und nehmen es wieder mit. Ich habe ein zweites gekauft, das wir hier für das Unternehmen aufbewahrt haben“, sagte er.
Der Manager von Fawaz Services behauptete, dass er die Zahlungen für die verschiedenen Fahrzeuge fortsetze, während er auf die Fertigstellung der verschiedenen Akten warte.
Mit Michaël Nguyen und Philippe Langlois
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