Mehrere Mitglieder des Mulliez-Imperiums wegen Verdachts auf Steuerbetrug angeklagt

Mehrere Mitglieder des Mulliez-Imperiums wegen Verdachts auf Steuerbetrug angeklagt
Mehrere Mitglieder des Mulliez-Imperiums wegen Verdachts auf Steuerbetrug angeklagt
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Mehrere Erben der Familie Mulliez, Eigentümer von Auchan, Leroy-Merlin und Decathlon, wurden 2019 im Rahmen einer Untersuchung wegen Verdachts auf Steuerbetrug angeklagt, erfuhr Agence France-Presse (AFP) am Mittwoch aus einer gerichtlichen Quelleähm Mai, bestätigende Informationen von Freigeben.

Diese Akte wurde 2012 eröffnet, nachdem sich ein ehemaliges Familienmitglied, Hervé Dubly, beschwert hatte, sich ungerecht behandelt zu fühlen. Die von einem Pariser Finanzrichter geleiteten gerichtlichen Ermittlungen führten zu Durchsuchungen und der Anklage im Jahr 2019 gegen Jérôme und Thierry Mulliez wegen „Untreue“ und „Geldwäsche wegen Steuerbetrugs“. Sie sind der Großneffe und der Cousin zweiten Grades von Gérard Mulliez, 92 Jahre alt und Gründer von Auchan. Drei mit der Familie verbundene Finanzstrukturen wurden im Januar 2023 außerdem wegen schwerer Geldwäsche und schweren Steuerbetrugs angeklagt. Ein Mitglied der Familie Mulliez wurde 2019 in den Zwischenstatus eines Zeugenbeistandes versetzt.

Eine Art Gesellschaftervereinbarung regelt die “Galaxis” von Mulliez-Unternehmen mit einer komplexen und undurchsichtigen Struktur: Es sind zivile Unternehmen im Besitz der Familie und Holdinggesellschaften, die die Marken verwalten.

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Den Ursprung dieser Ermittlungen prangert Hervé Dubly in einer ersten Klage in Lille an „sehr hohe Kredite ohne schriftliche Verschreibung und ohne Zinsen gewährt“ nach Gruppenstrukturen „an ausländische Unternehmen (mehrere hundert Millionen) und an Einzelpersonen über Privat- oder Familiengesellschaften (mehrere Millionen)“.

Nach Ansicht des Beschwerdeführers stellen diese undurchsichtigen Kredite ohne erkennbare Begründung einen Vertrauensbruch dar, insbesondere weil sie die Gleichberechtigung der Partner nicht respektieren. Die Untersuchung untersucht diese Montage „könnte auch eine Steuersenkung in Frankreich ermöglichen (um beispielsweise von Dividenden im Ausland zu profitieren) und wäre daher wahrscheinlich als schwerer Steuerbetrug oder Geldwäsche als schwerer Steuerbetrug einzustufen.“gibt die gerichtliche Quelle an.

Die Mulliez Family Association sagt, es sei „völlig gelassen“

Im Jahr 2023 stellten die Ermittlungsrichter erstmals ihre Ermittlungen ein. Doch seitdem habe die Direktion für nationale und internationale Wirtschaftsprüfungen (DVNI), die insbesondere für die Ermittlungen gegen große Unternehmen und deren Tochtergesellschaften zuständig sei, dem Ermittlungsrichter die Unterlagen aus der noch laufenden Steuerprüfung übermittelt, heißt es aus der Justizquelle.

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Die Bereitstellung dieser Dokumente im Verfahren könnte den Ausgang des Verfahrens verzögern und die Schlussfolgerungen ändern. Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle laufen die Ermittlungen zwar gut „zur Organisation der Mulliez-Unternehmen und -Beteiligungen“ Im Algemeinen „Statt einzelner Abweichungen“sagte die Mulliez Family Association (AFM), die die Erben der Familie zusammenbringt, gegenüber AFP „völlig ruhig“ bezüglich eines Verfahrens „jeglicher Grundlage entbehrend“.

„Wir haben die perfekte Regelmäßigkeit der untersuchten Vorgänge erklärt. Ihr einziges Ziel ist die Diversifizierung der Investitionen im Ausland.versicherte der Verband. „Finanzströme sind völlig transparent und Teil einer Logik der wirtschaftlichen Entwicklung. Es wurde kein Steuervorteil angestrebt, kein Steuervorteil realisiert. Keiner “beharrte die AFM erneut.

Der Verein bekundet auch seine Absicht, dies zu tun „sofort Anzeige wegen Verletzung des Untersuchungsgeheimnisses erstatten, um diejenigen zu verwirren, die nach zehn Jahren kompromissloser, aber besonders ruhiger Untersuchung plötzlich versuchen, dieses Verfahren auszunutzen und.“ [de] Druck auf die Gerechtigkeit ausüben ».

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Die Welt mit AFP

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