mehrere Anklagen innerhalb des Mulliez-Reiches

mehrere Anklagen innerhalb des Mulliez-Reiches
mehrere Anklagen innerhalb des Mulliez-Reiches
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Mehrere Erben der Familie Mulliez, Eigentümer von Auchan, Leroy Merlin und Decathlon, wurden in einer Untersuchung wegen des Verdachts des Steuerbetrugs angeklagt, wie eine gerichtliche Quelle mitteilte und Informationen von „Libération“ bestätigte.

Diese Akte wurde 2012 nach einer Beschwerde eines ehemaligen Familienmitglieds eröffnet, das sich ungerecht behandelt fühlte. In einer ersten Beschwerde in Lille prangert er „sehr hohe Kredite ohne Dokumentation und ohne Zinsen“ an, die von Konzernstrukturen „an ausländische Unternehmen (mehrere hundert Millionen) und an Einzelpersonen über Privat- oder Familiengesellschaften (mehrere Millionen)“ vergeben werden.

Nach Ansicht des Beschwerdeführers stellen diese undurchsichtigen Kredite ohne erkennbare Begründung einen Vertrauensbruch dar, insbesondere weil sie die Gleichberechtigung der Partner nicht respektieren. Die Untersuchung untersucht diese Regelung, die „auch eine Steuersenkung in Frankreich ermöglichen könnte (um beispielsweise von Dividenden im Ausland zu profitieren) und daher wahrscheinlich als schwerer Steuerbetrug oder schwerer Steuerbetrug eingestuft würde“, heißt es die gerichtliche Quelle.

Die von einem Pariser Finanzrichter geleiteten gerichtlichen Ermittlungen führten zu Durchsuchungen und der Anklage im Jahr 2019 gegen Jérôme und Thierry Mulliez wegen Untreue und Geldwäsche wegen Steuerbetrugs. Drei mit der Familie verbundene Finanzstrukturen wurden im Januar 2023 außerdem wegen schwerer Geldwäsche und schweren Steuerbetrugs angeklagt.

Im Jahr 2023 stellten die Ermittlungsrichter erstmals ihre Ermittlungen ein. Doch seitdem habe das Directorate of National and International Audits (DVNI), die Steuerdetektive, dem Ermittlungsrichter die Unterlagen der noch laufenden Steuerprüfung übermittelt, heißt es aus der Justizquelle. Die Bereitstellung dieser Dokumente im Verfahren könnte den Ausgang des Verfahrens verzögern und die Schlussfolgerungen ändern.

Ein Verfahren „ohne jede Grundlage“

Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle betreffe die Untersuchung zwar „die Organisation von Mulliez-Unternehmen und -Beteiligungen“ im Allgemeinen „und nicht einzelne Missbräuche“, sagte die Mulliez Family Association (AFM), die die Erben der Familie zusammenbringt äußerten sich „völlig gelassen“ gegenüber einem Verfahren, „das jeder Grundlage entbehrt“. »

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