Am Ende einer zweijährigen Untersuchung deckten die Gendarmen der Brigade La Farlède und der Zelle zur Bekämpfung illegaler Arbeit und Betrug (Celtif) in Zusammenarbeit mit der URSSAF in der Zwischenzeit ein wichtiges System weit verbreiteten Sozialbetrugs auf Gruppe Forum Interim, deren Hauptsitz sich in Saint-Raphaël befindet.
Gefälschte Gehaltsabrechnungen
Die verschiedenen durchgeführten Kontrollen ergaben, dass Bauarbeiter, alle mit ausländischer Staatsangehörigkeit, Reisekostenzuschüsse erhielten, obwohl sie vom Unternehmen untergebracht und transportiert wurden.
„Das mit dem Arbeitnehmer ausgehandelte Nettoeinkommen wurde teilweise als Ausgleich auf der Lohnabrechnung qualifiziert, was es ermöglichte, die Beitragsbasis an die Sozialversicherungsträger entsprechend zu reduzieren.“ präzisiert die Staatsanwaltschaft Draguignan in einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung.
Seit Jahren verhandeln die Unternehmen von Forum Interim mit Niederlassungen in Toulon, Fréjus, Draguignan, aber auch in Nizza oder Marseille über wöchentliche Gehälter und erstellen dabei fiktive Gehaltsabrechnungen mit einer Entschädigung, die nicht dem ausgehandelten Nettogehalt entspricht.
Immobilien beschlagnahmt
Nach Berechnungen der Ermittler reichten diese Praktiken aus „Ein Betrag an hinterzogenen Beiträgen von 65 Millionen Euro“Hinzu kamen nach unseren Informationen etwa 30 Millionen Euro an Tarifsenkungen, die bei korrekten Erklärungen nicht hätten in Anspruch genommen werden dürfen. „Betrug schien bei Dracénois am wichtigsten zu sein“ glaubt Staatsanwalt Pierre Couttenier.
Zwei Jahre lang führten die Ermittlungsbehörden 120 Anhörungen durch und nutzten spezielle Techniken, um die Verantwortlichen zu identifizieren und die in verschiedenen Unternehmen in Frankreich, Luxemburg und Spanien versteckten Vermögenswerte des Managers zu lokalisieren. Immobilien, Fahrzeuge, diverse Möbel und Luxusgüter wurden von den Justizbehörden im Wert von zwei Millionen Euro beschlagnahmt.
Die letzten Ermittlungsmaßnahmen wurden am vergangenen Dienstag im Rahmen einer Operation durchgeführt, bei der 14 Gendarmen und URSSAF-Inspektoren mobilisiert wurden.
Am Ende ihrer Untersuchungshaft wurden drei Personen an die Staatsanwaltschaft verwiesen, um über die Strafverfolgung informiert zu werden. Fünfzehn Unternehmen wurden strafrechtlich verfolgt und der Geschäftsführer, der Hauptangeklagte, sowie ein Finanzdirektor unter gerichtliche Aufsicht gestellt.
Die Anhörung findet am 17. Dezember 2024 vor dem Strafgericht Draguignan statt.
