Die zusammengebrochene Krypto-Börse FTX verklagt Binance und ihren ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Changpeng Zhao auf 1,8 Milliarden US-Dollar wegen eines angeblich „betrügerischen“ Aktiengeschäfts, das ihrer Meinung nach größtenteils durch gestohlenes Geld von Kunden finanziert wurde.
Der Streit bezieht sich auf einen Deal vom Juli 2021, bei dem Binance, Zhao und zwei weitere Führungskräfte ihren rund 20-prozentigen Anteil an FTX im Tausch gegen Krypto-Token im Wert von 1,76 Milliarden US-Dollar an das Unternehmen zurückverkauften.
Die Transaktion, die Teil eines mit Gründer Sam Bankman-Fried vereinbarten Rückkaufgeschäfts ist, hätte laut der Klage, mit der die Token für die FTX-Insolvenzmasse zurückgefordert werden sollen, nicht stattfinden dürfen.
Der Streit markiert das jüngste Kapitel in den Spannungen zwischen zwei der weltweit bekanntesten Krypto-Börsen, da FTX nach dem dramatischen Zusammenbruch vor zwei Jahren versucht, seine Schulden zurückzuzahlen. Sein Scheitern löste einen Preisverfall bei Krypto-Tokens aus und trieb andere Unternehmen in den Bankrott.
In einer am Sonntag in Delaware eingereichten Klage sagten die Verwalter des FTX-Vermögens, dass die Börse und ihr Schwesterhandelshaus Alameda Research „möglicherweise von Anfang an zahlungsunfähig gewesen sein könnten und sicherlich Anfang 2021 bilanzinsolvent gewesen wären“.
Die Zahlung von 1,76 Milliarden US-Dollar durch FTX sei „weitgehend“ durch die „heimliche und rechtswidrige“ Verwendung von Kundengeldern finanziert worden und hätte daher nicht stattfinden dürfen, heißt es in der Klage. Es verwies auf die Aussage von Caroline Ellison, ehemaliger Chefin von Alameda und gelegentlicher Liebespartnerin von Bankman-Fried, die sagte, die Gründerin habe sie angewiesen, etwa 1 Milliarde US-Dollar an Kundeneinlagen zu verwenden, um den Deal zu finanzieren.
Bankman-Fried habe gelogen, um „die Insolvenz seiner Unternehmen zu verschleiern und dem Markt ein falsches Signal der Stärke zu senden“, heißt es in der Klage.
Daher sei die Übertragung der Kryptowährung an Binance und seine Führungskräfte „eine konstruktive betrügerische Transaktion“ gewesen, fügte sie hinzu.
Bankman-Fried sitzt im Gefängnis, nachdem er Anfang des Jahres wegen Betrugs zu 25 Jahren Haft verurteilt worden war, was die Staatsanwaltschaft als „einen der größten Finanzbetrugsfälle in der amerikanischen Geschichte“ bezeichnete.
Zhao trat letztes Jahr von Binance zurück, nachdem er und das Unternehmen sich schuldig bekannt hatten, strafrechtlich verfolgt zu haben, weil sie es versäumt hatten, ordnungsgemäße Geldwäschekontrollen einzurichten. Die US-Behörden verhängten gegen Binance eine Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar und Zhao verbrachte vier Monate im Gefängnis.
Er wurde im September freigelassen und schreibt ein Buch. Der Klage zufolge behält er etwa 90 Prozent der Anteile an Binance.
Die beiden Männer waren die bekanntesten Krypto-Manager der Welt, die jedoch auch zu erbitterten Rivalen wurden, als sie versuchten, ihren eigenen Einfluss auf die Branche auszuüben.
Ellison wurde wegen ihrer Rolle beim Scheitern von FTX, das teilweise aufgrund der missbräuchlichen Verwendung von Kundengeldern zusammenbrach, zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.
Als Angeklagte werden in der Klage auch Dinghua Xiao genannt, der von 2017 bis September 2019 bei Binance arbeitete, und Samuel Wenjun Lim, Binances Compliance-Leiter von 2018 bis 2022. Xiao und Lim konnten für eine Stellungnahme nicht kontaktiert werden. Lim wurde letztes Jahr von den US-Aufsichtsbehörden wegen „vorsätzlicher Umgehung des US-Rechts“ bei seiner Arbeit bei Binance angeklagt und zur Zahlung von 1,5 Millionen US-Dollar verurteilt.
Der Klage zufolge hielten Binance und seine Führungskräfte einen Anteil von 20 Prozent am internationalen Geschäft von FTX und einen Anteil von 18,4 Prozent am US-Geschäft. Sie verkauften ihre Anteile an FTX im Austausch gegen eine Mischung aus FTXs eigenem Token FTT, Binances nativem BNB-Coin und einem weiteren Binance-Token, der an den US-Dollar gekoppelt ist.
Das FTX-Estate schätzte den Wert von FTT im Jahr 2021 auf „wahrscheinlich Null“, sagte jedoch, dass der für den Rückkauf der Aktien verwendete BUSD und die BNB zu diesem Zeitpunkt einen Marktwert von 1,76 Milliarden Pfund hatten.
Der Preis für Krypto-Token ist diese Woche gestiegen, da die Anleger den Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl feiern und darauf wetten, dass er in Washington eine kryptofreundlichere Haltung einläuten wird. Der Preis von BNB ist von etwa 300 US-Dollar im Juli 2021 auf 627 US-Dollar am Montag gestiegen. Unterdessen erreichte Bitcoin am Montag ein Rekordhoch von über 83.000 US-Dollar.
In ihrer Klage gegen Binance verwiesen die FTX-Administratoren auf eine Reihe von Tweets, die Zhao und sein Unternehmen in den Tagen vor dem Zusammenbruch von FTX gepostet hatten, und bezeichneten sie als einen Versuch, „FTX zu zerstören“.
„Die Ansprüche sind unbegründet und wir werden uns energisch verteidigen“, sagte Binance in einer Erklärung. Zhao reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Der FTX-Nachlass versucht, Milliarden von Dollar zurückzugewinnen, die Bankman-Fried und seine Führungskräfte rücksichtslos ausgegeben haben, unter anderem für „exorbitante politische Spenden“, die dazu beigetragen haben, das Image der Gruppe „als gesunde, vertrauenswürdige“ Unternehmensgruppe zu stärken, heißt es in den Klagen.
Am Freitag wurden der Finanzier Anthony Scaramucci und sein Unternehmen SkyBridge Capital auf mehr als 100 Millionen US-Dollar wegen Sponsoring und Investitionen von FTX verklagt, bei denen es um die Verwendung von Kundengeldern ging, „um Bankman-Frieds Ansehen in der Welt der Politik und des traditionellen Finanzwesens zu stärken“, heißt es in der Klage sagte. SkyBridge antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Am Wochenende verklagte der FTX-Nachlass außerdem die Börse Huobi wegen Vermögenswerten im Wert von 27 Millionen US-Dollar, die ihrer Meinung nach am Handelsplatz feststeckten. Huobi antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Es verklagte auch ein chinesisches „internationales Verbrechersyndikat“, das FTX nutzte, um Milliarden von Dollar an kriminellen Erträgen zu waschen, und zwar auf mehr als 468 Millionen US-Dollar, die nach Angaben des Gerichts auf Kosten anderer Kunden aus dem Veranstaltungsort abgezogen wurden.
