Die Nationallotterie hat in fünf Jahren nur einen Fall von Geldwäsche gemeldet, was zu einer Untersuchung gegen Didier Reynders führte. Es behauptet, strenge Maßnahmen zur Betrugsprävention anzuwenden.
Nach Informationen von Le Soir und Follow The Money ist Didier Reynders Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung wegen des Verdachts der Geldwäsche durch Glücksspiele. Am Dienstag wurde die Wohnung des ehemaligen EU-Kommissars durchsucht und er wurde von der Polizei befragt.
Der Fall begann mit einer Denunziation der Financial Information Processing Unit (Ctif) und der National Lottery. Der frühere Minister MR, der mehrere Bundesressorts innehatte, wird verdächtigt, durch den Kauf von Lotterielosen Gelder gewaschen zu haben, eine Praxis, mit der Geld illegaler Herkunft versteckt wurde.
Die Nationallotterie habe in den letzten fünf Jahren nur eine einzige Anzeige wegen Verdachts auf Geldwäsche bei den zuständigen Behörden erstattet, teilte die Glücksspielorganisation am Mittwoch mit. Dieser Bericht führte zu den Geldwäscheermittlungen gegen den ehemaligen EU-Kommissar Didier Reynders (MR).
Die Nationallotterie weist nebenbei darauf hin, dass sie strenge Maßnahmen anwendet, die ihr Umfeld für diejenigen, die Geld waschen wollen, sehr unattraktiv machen. Im „Seltene Häuser“ Wenn ein solches Verhalten festgestellt wird, erkennt die forensische Abteilung (Computeruntersuchungen) der Nationallotterie diese Tatsachen und meldet sie den zuständigen Behörden, was sie im Jahr 2022 tat, um Informationen zu erhalten, die zu Durchsuchungen und der Anhörung von Didier Reynders durch die Polizei führten.
Die Nationale Lotterie gibt außerdem an, dass ihre Spielerkonten mit einer nationalen Registernummer verknüpft sind, was eine anonyme oder betrügerische Kontoeröffnung unmöglich macht. Auch Gewinne und Einzahlungen sind mit einem Guthabenlimit von 500 Euro im Gewinnfall geregelt. Der Rest wird automatisch auf das Bankkonto des Spielers überwiesen.
Die Einzahlung ist auf 500 Euro pro Woche begrenzt. Diese können auch über Gutscheine erfolgen, die in bestimmten physischen Verkaufsstellen erhältlich sind, in diesem Fall sind sie jedoch auf 100 Euro begrenzt. „Die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche gelten in vollem Umfang auch für Verkaufsstellen“sorgt immer noch für die Nationallotterie.
Aufgrund der laufenden Ermittlungen möchte die Glücksspielorganisation keine weiteren Kommentare abgeben.
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