Dem Hauptverdächtigen, der sieben Unternehmen leitete, sei es gelungen, 13 Millionen Euro zu seinem eigenen Vorteil zu waschen, teilte die Gendarmerie mit.
Ein Betrug im zweistelligen Millionenbereich bei MaPrimeRénov‘, einem öffentlichen Förderprogramm zur energetischen Sanierung, sei kürzlich aufgedeckt worden, erfuhr AFP am Freitag von der Staatsanwaltschaft Nanterre und der Gendarmerie. Der Gesamtschaden durch diese Masche wird nach Angaben der Gendarmerie auf 27 Millionen Euro geschätzt. Dem Hauptverdächtigen, der sieben Unternehmen leitete, sei es gelungen, 13 Millionen Euro zu seinem eigenen Vorteil zu waschen, sagte dieselbe Quelle.
Im Dezember 2020 leitete die Staatsanwaltschaft Nanterre ein gerichtliches Ermittlungsverfahren wegen organisierter Bandengeldwäsche, Missbrauch von Unternehmensvermögen und Betrug ein. „auf der Grundlage der von der Finanzforschungs- und Ermittlungsbrigade gesammelten Informationen“ der nachgeforscht hat „ein Netzwerk bestehend aus Unternehmen aus der Energiesparbranche“. Im Rahmen dieser Akte seien 386 Beschwerden von Privatpersonen gesammelt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. „Seit 2020 wurden ein halbes Dutzend Personen angeklagt (…), mehrere unter gerichtliche Aufsicht gestellt und der Hauptteil von ihnen für rund sechs Monate in Untersuchungshaft, dann ein Jahr lang elektronisch überwacht“fügte die Anklage hinzu.
78 Opfer hörten
Seit September wurden im Rahmen eines Rechtshilfeersuchens des für diesen Fall zuständigen Ermittlungsrichters 78 Opfer von Finanzermittlern angehört. Dies ermöglichte es der Forschungsabteilung der Gendarmerie von Versailles, kürzlich acht selbständige Verkäufer zu befragen, „Einige in Polizeigewahrsam, andere in öffentlicher Verhandlung“gab die Anklage bekannt. Die beteiligten Unternehmen, die auf die Installation von Wärmepumpen oder Warmwasserbereitern spezialisiert sind, „Personen über Verkäufer kontaktiert“ Indem man ihnen erhebliche Energieprämien versprach und sie ermutigte, diesbezügliche Kredite aufzunehmen, die direkt an die Unternehmen ausgezahlt wurden, die die Arbeiten ausführten, erläuterte die Gendarmerie. „Eine echte Falle wurde dann geschlossen“fügt dieselbe Quelle hinzu: Die Ausrüstung wurde sofort nach Unterzeichnung des Bestellformulars installiert, die versprochene Hilfe wurde nie ausgezahlt und Einsprüche erwiesen sich als unmöglich, weil die Verkäufer eine falsche Identität und eine flüchtige Telefonnummer verwendeten.
-Die Zielpersonen waren hauptsächlich „bescheidene Menschen, im Ruhestand oder in prekären Situationen“gab die Gendarmerie bekannt und gab an, dass einige von ihnen hoch verschuldet seien, „Zwingt sie manchmal dazu, über den Verkauf ihrer Häuser nachzudenken“.
