Das US-Finanzministerium bestraft zwei Schweizer Anwälte wegen der Unterstützung russischer Mandanten

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Laut einer Pressemitteilung der US-Botschaft in der Schweiz vom Mittwoch sollen die beiden Personen den illegalen Geldfluss erleichtert haben. Sie entgingen der Aufsicht aufgrund einer Lücke im Schweizer Recht, die es Anwälten ermöglicht, unter dem Deckmantel ihres Berufs als Nicht-Finanzintermediäre ohne Sorgfalts- oder Meldepflichten zu fungieren.

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„Die Schweiz ist sowohl ein globales Finanzzentrum als auch ein wichtiger Teil des internationalen Sanktionsrahmens“, sagte US-Botschafter Scott Miller in der Pressemitteilung. „Sie kann und muss mehr tun, um sicherzustellen, dass ihr Rechtsrahmen nicht für illegale Finanzaktivitäten missbraucht wird.“

Er forderte die Schweiz auf, die Lücken in ihrer Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) zu schließen, um sicherzustellen, dass Anwälte, die als Nicht-Finanzintermediäre tätig sind, Aufsichtspflichten unterliegen, und die Durchsetzung von Sanktionen zu stärken.

Weitere Sanktionen

Diese Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die USA neue Sanktionen gegen fast 400 Einzelpersonen und Unternehmen in mehr als einem Dutzend Ländern bekannt gegeben haben, denen sie vorwerfen, Russland mit fortschrittlichen Technologien zur Unterstützung seiner „Kriegsmaschinerie“ zu versorgen.

„Aufbauend auf den beispiellosen Maßnahmen, die wir bereits in Abstimmung mit unseren Verbündeten und Partnern verhängt haben, verhängen die Vereinigten Staaten heute Sanktionen gegen fast 400 Organisationen und Einzelpersonen, die es Russland ermöglicht haben, einen illegalen Krieg gegen die Ukraine zu führen“, sagte Außenminister Antony Blinken eine Aussage.

Das US-Finanzministerium kündigte Sanktionen gegen 275 Einzelpersonen und Organisationen in Ländern wie Indien, der Schweiz, China und der Türkei an, mit dem Ziel, „globale Netzwerke zur Umgehung“ der bereits gegen Russland verhängten Sanktionen zu zerstören.

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„Wir sind entschlossen, die Fähigkeit Russlands, seine Kriegsmaschinerie auszurüsten, einzuschränken und zu schwächen und diejenigen zu stoppen, die diese Bemühungen unterstützen wollen, indem sie unsere Sanktionen und Exportkontrollen umgehen oder umgehen“, sagte der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo in einer Erklärung.

Gleichzeitig kündigte das Handelsministerium Handelsbeschränkungen gegen 40 ausländische Unternehmen an, weil diese „den illegalen Krieg des Kremls in der Ukraine unterstützen“, und verschärfte bestehende Beschränkungen gegen 49 weitere ausländische Unternehmen aus Ländern wie China, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten Die Arabischen Emirate sollen „ihre Käufe von Mikroelektronikartikeln und anderen Artikeln der US-Marke im Namen Russlands regeln“.

Die G7-Staaten haben versprochen, den Kampf gegen die Umgehung der seit Beginn der Invasion der Ukraine im Februar 2022 gegen Russland verhängten Sanktionen zu verstärken.

Adaptiert aus dem Deutschen von DeepL/jdp