Schlechte Nachrichten für Anil Ambani, da Sebi die Pfändung von Bank- und Demat-Konten dieser Firma aufgrund von… anordnet.

SEBI hat die Pfändung von Bankkonten und Investmentfondsbeständen von Reliance Big Entertainment angeordnet, um Beiträge in Höhe von Rs einzutreiben …

Nach Monaten der Stabilität hat Anil Ambani, Vorsitzender der Reliance Group, erneut Probleme. Am Montag erließ die Kapitalmarktaufsichtsbehörde, das Securities and Exchange Board of India (SEBI), Anordnungen zur Beschlagnahme von Bankkonten, Aktien und Investmentfondsbeständen von Reliance Big Entertainment, um Beiträge in Höhe von 26 Mrd. Rupien zurückzufordern. Insbesondere wurde der Pfändungsbescheid erlassen, nachdem Reliance Big Entertainment die von der Marktaufsichtsbehörde verhängte Geldbuße nicht gezahlt hatte.

Zuvor hatte SEBI das Unternehmen aufgefordert, die Gebühren zu zahlen, und ihm im Zusammenhang mit dem Fall im Zusammenhang mit der illegalen Umleitung von Geldern im Fall von Reliance Home Finance Ltd (RHFL) eine Frist von 15 Tagen gesetzt. Am 14. November sandte die Marktaufsichtsbehörde eine Mitteilung an Rbep, in der sie über die Angelegenheit informierte.

Der Mitteilung zufolge hat Reliance Big Entertainment ausstehende Zahlungen in Höhe von 26 Crore Rupien, einschließlich Zinsen und Beitreibungskosten. SEBI hat angedeutet, dass es echte Befürchtungen gibt, dass säumige Personen möglicherweise ihre Bankvermögenswerte, Bestände auf digitalen Konten oder Bestände an Investmentfonds liquidieren könnten. Solche Maßnahmen könnten zu erheblichen Hürden führen und den Einziehungsprozess des ausstehenden Betrags, wie bescheinigt, verlängern.

• SEBI hat Banken, Verwahrstellen und Investmentfondsinstitute angewiesen, Geldabhebungen von bestimmten Konten zu stoppen.
• Die Regulierungsbehörde versucht, einen mutmaßlich missbrauchten Betrag von 78 Crores Rupien von drei Unternehmen zurückzufordern.
• Die beteiligten Unternehmen sind Adhar Project Management and Consultancy Pvt Ltd, Indian Agri Service Pvt Ltd und Mohanbir Hi-Tech Build Pvt Ltd.
• Im August verhängte SEBI ein fünfjähriges Verbot gegen Anil Ambani und 24 weitere Unternehmen wegen illegaler Geldabschöpfung.
• Die Maßnahmen spiegeln die fortlaufenden Bemühungen von SEBI wider, Finanzvorschriften durchzusetzen und die Interessen der Anleger zu schützen.