Mit den neuen Regeln müssen Kreditkartenunternehmen und Zahlungsinstitute bei Privatpersonen Transaktionen im Gesamtwert von mehr als 5.000 R$ dem Finanzamt melden. Das Limit für juristische Personen beträgt 15.000 R$ pro Monat.
Die neue Regelung wurde von der Agentur im September letzten Jahres veröffentlicht und trat am 1. Januar dieses Jahres in Kraft.
Nach Angaben des Finanzamts besteht die Absicht der Maßnahme darin, die Kontrolle über Finanzgeschäfte zu verbessern und die Überwachung gegen Steuerhinterziehung und Steuerhinterziehung zu erleichtern.
Vor der neuen Regelung wurden dem Federal Revenue Service bereits Informationen von traditionellen, öffentlichen und privaten Banken zur Verfügung gestellt. Nun werden auch Betreiber von und von Zahlungsinstituten zur Bereitstellung dieser Daten verpflichtet
Die neue Regelung legt fest, dass Unternehmen Informationen weitergeben müssen, wenn die monatliche Summe der auf das Konto überwiesenen Beträge mehr als 5.000 R$ beträgt.
Mit anderen Worten: Es wird nicht nur ein Pix im Wert von 5.000 R$ überwacht. Wenn eine Person mehrere kleinere Überweisungen tätigt, die über diesen Betrag hinausgehen, werden die Informationen ebenfalls weitergegeben.
Transaktionen zwischen Konten desselben Inhabers werden ebenfalls überwacht.
Das Bundesfinanzamt hat bereits Zugriff auf grundlegende Informationen über Bürger, wie Name, Adresse, Registrierungsnummer im Individual Taxpayer Registry (CPF), dem National Legal Entity Registry (CNPJ) und Bankkontonummern.
In einer Notiz stellte das Gremium klar, dass es anhand der von den Unternehmen bereitgestellten Informationen „keinen Hinweis gibt, der es uns ermöglicht, den Ursprung oder die Art der entstandenen Kosten zu ermitteln“. Nach Angaben des IRS stehen die neuen Regeln „absolut im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen des Bank- und Steuergeheimnisses“.
Nein, die Regel gilt für jede Art von Finanzbewegung, egal ob TED, DOC, Pix, Geldabhebung oder -einzahlung.
Nein. An diesem Dienstag bekräftigte der IRS, dass die Maßnahmen keine neue Steuerbelastung oder Steuern auf die Nutzung von Pix schaffen.
Nicht unbedingt. Das Bundesfinanzamt erhält die Informationen und vergleicht sie mit den von den Steuerzahlern in der Einkommenssteuer gemeldeten Daten. Auf der Grundlage einer Reihe von Faktoren entscheidet es, ob die Person in das feine Netz fällt oder nicht.
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