Ermittlungen gegen den ehemaligen Gouverneur der libanesischen Zentralbank: Libanesisch-Belgischer in Frankreich angeklagt

Ermittlungen gegen den ehemaligen Gouverneur der libanesischen Zentralbank: Libanesisch-Belgischer in Frankreich angeklagt
Ermittlungen gegen den ehemaligen Gouverneur der libanesischen Zentralbank: Libanesisch-Belgischer in Frankreich angeklagt
-

MDer libanesisch-belgische Chef einer großen libanesischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde am 14. Mai in Paris wegen Mittäterschaft bei der Geldwäsche angeklagt. Ihm wird ein Bericht vorgeworfen, der den ehemaligen Gouverneur der Bank des Libanon, Riad Salamé, von den Vorwürfen der Veruntreuung öffentlicher Gelder freispricht.

Dieser Chef der libanesischen Tochtergesellschaft von BDO Audit wird verdächtigt, „die falsche Begründung der Herkunft der Waren und Einkünfte von Herrn Salamé, der Strukturen, deren wirtschaftlicher Nutznießer er ist, oder der Mitglieder“ erleichtert zu haben seine Familie», heißt es in den Ermittlungen, die der AFP bekannt waren.

Der 70-jährige libanesisch-belgische Staatsbürger ist als geschäftsführender Gesellschafter von BDO für einen so genannten Bericht über vereinbarte Verfahren verantwortlich, der „vor Gericht erstellt wurde, um das Fehlen einer Veruntreuung öffentlicher Gelder und damit die rechtmäßige Herkunft von Herrn …“ zu rechtfertigen . Salamés Erbe’. Gemäß den Vorschriften soll ein solcher Bericht im Gegensatz zu einem Prüfungsbericht nicht die Richtigkeit der Buchführung überprüfen, sondern lediglich eine Auflistung festgestellter Tatsachen erstellen.

Dieser Bericht vom November 2021 wurde der Untersuchung jedoch zwei Monate später von der Verteidigung von Herrn Salamé mit folgendem Kommentar vorgelegt: „Erstellt von der fünftgrößten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Welt, bestätigt er, dass unser Mandant noch nie Gelder von der BDL erhalten hat, mit dem.“ Ausnahme seiner Vergütung.“

Der Prüfer sagte schließlich, er „stimme“ mit dem Richter überein, dass er nicht „die Herkunft“ eines Teils der Gelder von Herrn Salamé angeben könne. Er „bedauert und bestreitet entschieden den Missbrauch dieses Berichts für Zwecke, die im Widerspruch zu denen stehen, für die er erstellt wurde“, kommentierten seine Anwälte Me Léon del Forno und Jade Radix Hess.

Im März 2022 haben Frankreich, Deutschland und Luxemburg 120 Millionen Euro an libanesischen Vermögenswerten eingefroren, die vermutlich Herrn Salamé und seinen Verwandten gehörten.

Lesen Sie auch
Die lustigen belgischen Angelegenheiten von Riad Salamé, dem Gouverneur der libanesischen Zentralbank

-

PREV Bazoums Anwälte fordern die ECOWAS auf dem Gipfel erneut auf, seine Freilassung zu fordern
NEXT Beim Empfang anlässlich des 248. Jahrestags der US-Unabhängigkeit wurden die gemeinsamen Werte Demokratie, Inklusion und Gleichheit hervorgehoben