Monaco wurde von der Financial Action Task Force (FATF), dieser Einrichtung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, am Freitag, dem 28. Juni, auf die graue Liste der „verstärkten Überwachung“ gesetzt. Erläuterungen, was die FATF ist.
Monaco wurde diesen Freitag auf die sogenannte graue Liste gesetzt „verstärkte Überwachung“ von der Financial Action Task Force (FATF).
Während dieser Plenarsitzung fügte die FATF Monaco und Venezuela zu ihrer Liste der Gerichtsbarkeiten hinzu, die einer verstärkten Überwachung unterliegen.
Eine Rangliste, die nach einem Treffen in Singapur bekannt gegeben wurde. Die FATF sagt auch, dass sie die Bemühungen des Fürstentums in den letzten Monaten im Kampf gegen Finanzkriminalität anerkennt.
Die FATF ist eine Organisation, die gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kämpft.
Auf ihrer Website wird erklärt, dass die FATF „identifiziert Gerichtsbarkeiten mit schwachen Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in zwei öffentlichen FATF-Dokumenten, die dreimal im Jahr veröffentlicht werden.
Im vergangenen Februar untersuchte die Organisation 131 Länder und Gerichtsbarkeiten und identifizierte 106 davon öffentlich.
Davon haben 82 inzwischen die notwendigen Reformen durchgeführt, um ihre Schwächen zu beheben Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und wurden aus dem Prozess entfernt.
Diese Liste identifiziert Länder, die aktiv mit der FATF zusammenarbeiten „strategische Mängel in ihrem System zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung beheben“.
Wenn die FATF eine Gerichtsbarkeit einer verstärkten Überwachung unterstellt, bedeutet dies, dass sich das Land verpflichtet hat, festgestellte strategische Mängel innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens schnell zu beheben, und einer verstärkten Überwachung unterliegt.
Auf dieser grauen Liste stehen: Bulgarien, Jamaika, viele afrikanische Länder, aber auch die Philippinen, Syrien und Vietnam.
In einem im Januar 2023 veröffentlichten Bericht forderte der Europarat das Fürstentum Monaco auf, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besser zu bekämpfen.
Die Zahl der Verdachtsmeldungen von Casinos und Juwelieren bleibt begrenzt, auch wenn diese Branchen im Fürstentum von besonderer Bedeutung sind.
Bericht von MONEYVAL, der Anti-Geldwäsche-Organisation des Europarats im Jahr 2023.
Die monegassische Regierung versicherte daraufhin, dass sie dies wolle „Umsetzen Sie sie schnell, um den besten internationalen Standards im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu entsprechen.“
Monaco wurde nach dem G20-Gipfel in London 2009 von der schwarzen Liste der nicht kooperativen Steueroasen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gestrichen.
In einer Pressemitteilung reagierte die Regierung des Fürstentums: „In der Pressemitteilung der FATF werden jedoch die erheblichen Fortschritte anerkannt, die das Fürstentum bei mehreren der von MONEYVAL im letzten Jahr empfohlenen Maßnahmen erzielt hat.
In der Erklärung wird insbesondere die Stärkung der Mittel zur Finanzierungsbekämpfung hervorgehoben
des Terrorismus, die Schaffung einer neuen Finanzüberwachungs- und Geheimdienstbehörde, der
Umsetzung gezielter finanzieller Sanktionen und darauf basierende Aufsicht über Vereine
Risikobewertung.
Es wurde ein Zeitplan erstellt, der sich über eineinhalb Jahre (bis Januar 2026) erstreckt, mit zwei Punkten
Zwischenmeilensteine (Mai 2025, September 2025). Das Fürstentum bekräftigt seine Entschlossenheit, die neuesten Empfehlungen der umzusetzen FATF gemäß der in der Erklärung dargelegten Fristen.”
Heute auf dieser grauen Liste zu stehen, ist eine Neuigkeit eine schädliche Erfahrung für das Image und die Wirtschaft des Landes.
Der Nationalrat nimmt seinerseits in einer Medienmitteilung Kenntnis von diesem FATF-Entscheid und der Zusage der Regierung, die neusten Empfehlungen der Erklärung umzusetzen.
Der Nationalrat weist darauf hin, dass die Aufnahme auf die graue Liste eine uneingeschränkte Kooperation des Fürstentums bedeute
mit der FATF, um die empfohlenen Korrekturmaßnahmen umzusetzen.
In diesem Zusammenhang stellt der Nationalrat mit Genugtuung fest, dass die seit 2018 umgesetzten gesetzgeberischen Maßnahmen den erwarteten internationalen Standards entsprechen, was die FATF sogar hervorgehoben hat
erhebliche Anstrengungen, die in den letzten Monaten unternommen wurden.
Wenn dieser Bericht bestätigt, dass wir aktiv an der Verbesserung der Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche arbeiten, liegt es nun an der Regierung, die schnellstmögliche Umsetzung der von der Versammlung verabschiedeten Texte sicherzustellen. Zu diesem Zweck bestätige ich, dass wir in der Einheit der Institutionen und unter Achtung der Vorrechte jedes Einzelnen die bereits unternommenen Anstrengungen fortsetzen werden, um alle betroffenen Akteure zu unterstützen, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können.
Thomas Brezzo, Präsident des Nationalrates
Die Aufnahme Monacos in die graue Liste der FATF erfolgt zu einer Zeit, in der das Fürstentum von mehreren Finanzskandalen erschüttert wird, vor dem Hintergrund der Entlassung des ehemaligen Verwalters fürstlichen Eigentums und Albert II.-nahen Claude Palmero, der sich dem Rechtsstreit zuwandte .
Eine aktuelle Untersuchung der Zeitung Le Monde ergab insbesondere, dass ein Teil des Vermögens der Fürstenfamilie von Monaco in Steuerparadiesen angelegt wurde.
Mit AFP
