Ein Direktor, ein falscher Buchhalter, ein falscher Verkäufer und ein Strohverwalter. Drei Männer und eine Frau wurden am Mittwoch, 13. November 2024, in Tours vor Gericht gestellt, weil sie Konten bei Banken für Unternehmen eröffnet hatten, die nicht dort waren.
Insgesamt wurden in den Jahren 2016 und 2017 mehrere Banken in der Region Centre-Val de Loire, aber auch im Norden Frankreichs um 200.000 Euro betrogen. Zu den Opfern des Manövers zählen BNP Paribas, die Caisse d’Epargne und Crédit Lyonnais.
Das System scheint einfach, das erwartete Ergebnis schnell gewinnbringend: Ruben V., ein spanischer Staatsbürger, wird aufgefordert, seinen Namen einem Unternehmen zu leihen, während Gulumser C. und Karim L. sich um die gefälschten Dokumente kümmern. Der erste ist auch für die Terminvereinbarung mit der Bank verantwortlich und fungiert als Buchhalter zur Beruhigung der Berater. Hafeez A. gibt die Befehle.
Gefälschte Schecks
Sobald die Unternehmen gegründet sind, ist es Zeit, ein Bankkonto zu eröffnen. Ruben V., der kein Französisch spricht, wird als Unternehmer dargestellt, der sich in Frankreich niederlässt. Hafeez A. gibt sich manchmal als Geschäftsfreund und Übersetzer aus. Dieser Pakistani spricht eigentlich kein Spanisch. Ruben V. versteht nichts, außer die Papiere zu unterschreiben.
Sobald das Konto eröffnet ist, werden die Schecks umgehend eingezahlt. Sie sind entweder gefälscht oder aus Holz gefertigt, um die Illusion eines Guthabens zu erzeugen. Während die Banküberprüfungen abgeschlossen sind, werden die Beträge auf andere Konten überwiesen oder am Geldautomaten abgehoben.
Gewinnverlockung
Diese Bewegungen wurden letztendlich zur Bezahlung von rund zehn Bauarbeitern im Rahmen eines Systems der verdeckten Arbeit genutzt.
Am Mittwochabend wurden gegen die Angeklagten Haftstrafen zwischen zwölf Monaten und achtzehn Monaten verhängt, die allesamt von der Verlockung leichter Gewinne sprachen, die damals als Mittel zur Bewältigung komplizierter finanzieller Situationen galten.
Die schwarzen Gewänder wissen es, das System ging über diese vier Gesichter hinaus. Insbesondere wurde der Name eines gewissen „Ali“ erwähnt, der Befehlshaber an Hafeez A. war. Er konnte bislang nicht aufgespürt werden.
