Im Rahmen einer umfassenden Untersuchung einer kriminellen Organisation, die indisch-pakistanische Migranten schmuggelt und Geldwäsche betreibt, wurden 26 Personen festgenommen und mehrere Millionen Vermögenswerte beschlagnahmt, wie AFP am Donnerstag, dem 28. November, von der Grenzpolizei (PAF) von Roissy erfuhr.
Zwischen März und November 2024 wurden in Frankreich 26 Männer festgenommen, denen die Zugehörigkeit zu verschiedenen Ebenen krimineller Vereinigungen vorgeworfen wurde, von Schmugglern über Geldwäscher bis hin zu geheimen Finanzmaklern, teilte die Grenzpolizei (PAF) von Roissy AFP am Donnerstag, 28. November, mit.
Diese miteinander verbundenen Schleusernetzwerke, die für ihre Dienste zwischen 15.000 und 26.000 Euro pro Kopf in Rechnung stellten, stehen im Verdacht, seit September 2021 mehrere tausend Menschen aus Indien, Sri Lanka und Nepal illegal nach Frankreich gebracht zu haben.
„Schleuser erleichterten die Reise von Migranten über Dubai oder afrikanische Staaten in die Europäische Union und stellten ihnen illegal erworbene Touristen-, Arbeits- oder medizinische Visa zur Verfügung“, erklärt Julien Gentile, Direktor von PAF Roissy.
Nach Schätzungen der Behörden erwirtschafteten diese Netzwerke illegale Gewinne in Höhe von mehreren Milliarden Euro. Um diese enormen Summen wieder in den Rechtskreislauf einzuspeisen, wurden Geldwäschenetzwerke rund um Bauunternehmen, Goldhandel und das Hawala-System (informelle Geldtransfers über Vermittler, die besonders in der Subregion weit verbreitet sind) aufgebaut.
Immobilien, Luxusautos, Schmuck, Gold, Maschinen … Das gesamte beschlagnahmte Vermögen beläuft sich nach Angaben des Innenministers Bruno Retailleau auf mehr als 16 Millionen Euro.
Von den 26 festgenommenen Männern befanden sich 15 in Untersuchungshaft, sieben unter richterlicher Aufsicht und vier weitere, kürzlich festgenommene Männer, wurden am Donnerstagabend dem Ermittlungsrichter vorgeführt.
Nach Angaben der PAF verbleibt weiterhin der in Dubai ansässige Leiter des Netzwerks, dessen Auslieferungsersuchen noch nicht zu einem positiven Ergebnis geführt hat. Die Untersuchung wurde von der Zweigstelle des Amtes zur Bekämpfung der Schleusung von Migranten (Oltim) am Flughafen Roissy-Charles de Gaulle durchgeführt.
