Ermittlungen ergaben, dass die Verdächtigen über Reservierungsverträge Beträge in Höhe von 80 % des Wertes von Wohnungen in im Bau befindlichen Wohnungen hinterlegt hatten, heißt es Hespress. Die Arbeiten im Rahmen dieser Projekte wurden jedoch jahrelang ausgesetzt, ohne dass sie abgeschlossen wurden oder den vermeintlichen Begünstigten Wohnungskonformitätsbescheinigungen (Wohngenehmigungen) ausgestellt wurden. Neben Immobilien investierten Immobilienentwickler unter anderem in andere Aktivitäten wie Import-Export und Landwirtschaft.
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Untersuchungen bestätigen auch Absprachen zwischen Entwicklern und verdächtigen Kunden, und zwar anhand der Anzahl der Reservierungen mit eindeutigen Identitäten und der Art der Immobilien, deren Preise über den Obergrenzen der direkten Wohnungsbauförderung liegen. Die gestoppten Immobilienprojekte, die Gegenstand der Kontrollen waren, waren strategisch günstig gelegen, um die Preise für Wohnimmobilien aufrechtzuerhalten und ihren schnellen Wiederverkauf zu ermöglichen, wie die Ermittler weiter verraten.
So stellten die ANRF-Inspektoren fest, dass sie fiktive Verkaufsbüros nutzten, um die Rechtmäßigkeit der vermarkteten Projekte zu rechtfertigen und Verdacht zu vermeiden. Darüber hinaus wurden keine Reservierungen oder Verkäufe über Bankkanäle, über Immobilienkredite, verzeichnet. Zu den Vorbehalten gehörten Hinweise darauf, dass die Immobilienfinanzierung durch direkte Barzahlung erfolgte.
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Insgesamt wurden 54 Fälle – was einer jährlichen Steigerung von 25,58 % entspricht – im Zusammenhang mit Taten, bei denen ein Zusammenhang mit Geldwäsche oder zugrunde liegenden Straftaten sowie der Finanzierung von Terrorismus vermutet wird, an die Staatsanwälte der ersten Instanz in Rabat, Casablanca, weitergeleitet , Fes und Marrakesch sowie an den Generalstaatsanwalt des Berufungsgerichts von Rabat.
Darüber hinaus beläuft sich die Zahl der bei der ANRF eingegangenen Meldungen über Geldwäscheverdacht auf 5.171, was einem jährlichen Wachstum von 53,76 % entspricht.
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