Gerade wurde in der Caritas-Akte ein Riesenschritt angekündigt. Nach Angaben der luxemburgischen Staatsanwaltschaft „ist die gerichtliche Untersuchung, die nach den betrügerischen Veruntreuungen zum Nachteil der Caritas-Stiftung eingeleitet wurde, in eine neue Phase eingetreten.“
Ein Sprung in den Ermittlungen wurde ermöglicht „durch die konzertierte Aktion, die in drei europäischen Staaten von den bulgarischen, französischen und britischen Polizeidiensten durchgeführt wurde, unterstützt von acht luxemburgischen Ermittlern der FAME-Sektion (Training, Support and Methodology Ecofin) und zwei Ermittlungsbeamten.“ Mitglieder der FAST-Zelle (Fugitive Active Search Team, Flüchtlingssuchdienst), alle aus dem Kriminalpolizeidienst der großherzoglichen Polizei.
Rund hundert Nachrichten wurden zwischen den Diensten ausgetauscht
Die Aktion, die unter der Leitung und Kontrolle des einzigen luxemburgischen Ermittlungsrichters durchgeführt wurde, „führte zur Festnahme von acht Personen, die mit europäischen Haftbefehlen gesucht und angezeigt wurden, die von der Staatsanwaltschaft in Luxemburg beantragt wurden, weil in dem Zusammenhang auf ihnen lastende Schuldhinweise lasteten.“ die veruntreuten Geldbeträge zu waschen. Gleichzeitig wurden Durchsuchungen in den Häusern dieser Personen durchgeführt.
Sechs dieser Personen wurden bei Aktionen an diesem Donnerstag, dem 23. Januar, in Bulgarien festgenommen. Das bulgarische Innenministerium informierte über Durchsuchungen und Sachbeweise, die Fotos und Videos der Operation übermittelten und bekannt gaben, dass ein Das Auslieferungsverfahren für die beschuldigten Personen läuft.
-Im Rahmen der Aufklärung der Caritas-Affäre wurden in Bulgarien Festnahmen gefilmt. © Bulgarisches Innenministerium
Bisher wurden rund hundert Nachrichten über die Plattform SIENA (Secure-Information-Exchange-Network-Application) ausgetauscht, rund dreißig europäische Ermittlungsbeschlüsse und internationale Rechtshilfeersuchen an die Behörden erlassen. Im Ausland von dreizehn Staaten wurden 27 Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsanordnungen erlassen und 54 Anordnungen zur Beschlagnahme von in Luxemburg und im Ausland gesperrten Geldern erlassen.
„Auf allen Ebenen wurden zahlreiche Treffen zwischen zuständigen Behörden und Ermittlern organisiert“, teilte die Staatsanwaltschaft mit.
Warten auf die Übergabe der Festgenommenen
Derzeit warten die luxemburgischen Behörden weiterhin auf die Übergabe der von den französischen und bulgarischen Behörden festgenommenen Personen „und auf das Schicksal der im Ausland durchgeführten Beschlagnahmungen von Vermögenswerten“. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht möglich, die Höhe der Beträge zu bestimmen, die eingezogen werden könnten. Zur Erinnerung: Die Caritas-Affäre brach im Juli 2024 aus, als der Verein bekannt gab, dass er die Veruntreuung von mehr als 60 Millionen Euro festgestellt hatte.
Die luxemburgische Justiz dankt außerdem „allen Behörden und allen ausländischen Partnern, insbesondere aus den drei genannten Ländern, für ihre Bemühungen und ihre Unterstützung im Hinblick auf eine optimale Vorbereitung der jüngsten Aufgaben sowie für ihre Zusammenarbeit, die zum Erfolg dieser Konzertierung beigetragen hat.“ Aktion.
„Die Ermittlungen, die noch immer in enger Zusammenarbeit mit der luxemburgischen Financial Intelligence Unit (FIU) durchgeführt werden, stehen erst am Anfang und gehen weiter.“ Die Staatsanwaltschaft erinnert außerdem daran, dass für die Festgenommenen die Unschuldsvermutung gilt.
