Bankenskandal in Kanada im Zusammenhang mit mexikanischen Drogenhändlern

Rekordstrafe von 3,09 Milliarden US-Dollar. Dies ist eine „Leistung“, auf die Kanadas zweitgrößte Bank, die Toronto Dominion (TD) mit 450 Milliarden Vermögenswerten, gut verzichtet hätte. Das Unternehmen mit 95.000 Mitarbeitern, davon rund 30.000 in den USA, bekannte sich schuldig, gegen amerikanische Geldwäschegesetze verstoßen zu haben. TD erleichterte die Aktivitäten mexikanischer Drogenhändler, deren Flaggschiffprodukt Fentanyl den Tod von 300.000 Amerikanern verursachte. Die Bank ließ die Finanzkriminalität florieren, sagte US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland. Führungskräfte, darunter auch die Person, die zum Anti-Geldwäsche-Manager ernannt wurde, wussten, dass der Aufsichtsrahmen ernsthafte Probleme aufwies, aber die Bank versuchte nicht, diese zu beheben. »

Projekte in den Vereinigten Staaten wurden für fünf Jahre eingestellt

Merrick Garland traf es auf den Punkt, als er E-Mails von TD-Mitarbeitern las, in denen sie darüber scherzten, dass ihre Einrichtung ein Zufluchtsort für Drogendealer sei. Die Narcos dankten den Mitarbeitern mit vielen Geschenken und Greenbacks für die gewaschenen 670 Millionen Dollar. Auch wenn das TD-Management versuchte, die Schwere des Sachverhalts herunterzuspielen, empfanden die Mitarbeiter keinen Anstoß gegen den CEO, Bharat Masrani. „ Wie konnte er gegenüber den Vereinigten Staaten, wo wir am präsentesten sind, so nachlässig sein? ? In den Vereinigten Staaten ist diese Haltung unversöhnlich. Der kleinste Fehler in der Zukunft und dieses Land wird für uns verschlossen sein », vertraut ein TD-Manager an. In der Zwischenzeit muss die Bank ihre Entwicklungsprojekte mit Uncle Sam für fünf Jahre auf Eis legen.