Die Fakten und Zahlen wurden veröffentlicht, um die Mechanismen zur Bekämpfung des Steuerbetrugs zu verstehen, doch die regionale Finanzdirektion Nouvelle-Aquitaine und das Departement Gironde achteten darauf, nicht den geringsten Hinweis zu geben, der die Lokalisierung oder Identifizierung der betroffenen Unternehmen oder Personen ermöglichen würde. Diese beispiellose Form der Transparenz zielt auch darauf ab, bekannt zu machen, dass schwerste Betrügereien Gegenstand von Strafverfahren sind, die zu Gefängnisstrafen und einem Führungsverbot führen können. Auszüge.
Ungerechtfertigte Steuergutschriften
„Bei der Abgabe der Einkommensteuererklärung ist das „Datamining“ [littéralement, l’exploration de données, c’est-à-dire l’analyse de vastes volumes de données dans le but de trouver des corrélations, des tendances ou encore des anomalies] ermöglicht es der Steuerverwaltung, Steuergutschriften zu erkennen, die möglicherweise nicht gerechtfertigt sind. Diese Prüfung erfolgt bereits vor der Rückerstattung. So wurden im Jahr 2023 in der Gironde 700 Kredite in Höhe von 2,8 Millionen Euro nicht zurückgezahlt. Bundesweit kam es zu Steuervergünstigungen und -gutschriften im Wert von 181 Millionen Euro, deren Erstattung vermieden wurde. »
Ausländische Konten
„Seit 2018 tauschen die Steuerverwaltungen automatisch Listen von Personen aus, die Bankkonten im Ausland besitzen. Eine Privatperson hat es versäumt, den französischen Steuerbehörden den Besitz eines Finanzkontos in Monaco mit einem Saldo von 3 Millionen Euro zu melden. Die Verwaltung rief 840.000 Euro zurück und wandte die Erhöhung um 80 % aufgrund betrügerischer Manöver (in diesem Fall der Zwischenschaltung eines nicht deklarierten ausländischen Bankkontos) auf einen Betrag von 672.000 Euro an. »
Nicht angemeldete Schwimmbäder
„Dank der Verwendung von Orthofotografien (Luft- oder Satellitenfotos mit verbesserter Darstellung, Anm. d. Red.) des IGN mit künstlicher Intelligenz konnten 10.000 Schwimmbäder erkannt werden. » Das bedeute „2,4 Millionen Euro an Grundsteuern für die Kommunen“. Es wird erwartet, dass diese Untersuchungsmethode auf Notunterkünfte und Gebäudeerweiterungen ausgeweitet wird.
Nicht deklarierte Internetverkäufe
„Eine Aktivität zur Herstellung und zum Verkauf von Kleidung auf den Kooperationsplattformen Amazon, Rakuten und eBay wurde in Frankreich nicht angemeldet. Zahlungen erfolgten auf ein Konto in Deutschland und auf ein Paypal-Konto in Luxemburg. Der der Verwaltung über zwei Jahre hinweg verheimlichte Umsatz belief sich auf 799.000 Euro. Mahnungen beliefen sich auf 244.000 Euro, vorsätzliche Verstöße auf 90.000 Euro. »
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