Ottawa gewährte Steuergutschriften für „fiktive“ Unternehmen in Ontario

Die Betrüger mussten sich keine Sorgen machen. Nachdem sie „fiktive“ Unternehmen gegründet hatten, konnten sie bei der Canada Revenue Agency (CRA) eine Steuergutschrift zur Finanzierung der Renovierung und des Baus von Gewerbe- und Industriegebäuden in Ontario beantragen.

Aufgrund fehlender Kontrollen mussten Betrüger nicht einmal den Besitz von Grundstücken oder Gebäuden nachweisen, um diese von der Landesregierung finanzierte und von der Landesregierung verwaltete Steuergutschrift zu erhaltenBOGEN.

Die Bundesbehörde war dafür verantwortlich, die Gültigkeit der Anträge zu überprüfen, eine Arbeit, die nicht systematisch durchgeführt worden wäre.

Laut unseren Quellen ist dieBOGEN kam Anfang dieses Jahres zu dem Schluss, dass Ansprüche wurden im Allgemeinen als eingereicht und bezahlt angenommen, ohne dass sie überprüft wurden.

Das Programm könnte seit seiner Gründung im Jahr 2020 das Ziel betrügerischer Ansprüche in zweistelliger Millionenhöhe gewesen sein, fügen Quellen von Radio-Canada und der Sendung hinzu Der fünfte Standvon CBC.

Insgesamt konnten Unternehmen in Ontario durch diese Steuergutschrift in den letzten vier Jahren 350 Millionen US-Dollar erhalten.

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CBC/Radio-Canada identifiziert die Quellen nicht, da sie nicht berechtigt sind, öffentlich zu sprechen.

Wer bezahlt die Rechnung?

Derzeit weigern sich sowohl die Bundesregierung als auch die Regierung von Ontario zu sagen, wer für die finanziellen Verluste aufkommt.

Um zu Wahrung der Integrität des Steuersystemsl’BOGEN erklärte, dass sie keine Informationen preisgibt was unsere Bemühungen gefährden könnte in puncto Sicherheit.

Laut unseren Quellen hat Ontario bei der Erstellung des Programms keine eingehenden Prüfungen gefordert. Das Land arbeitet mit der Bundesregierung zusammen, um die Sicherheit der Steuergutschrift zu stärken.

Ontario undBOGEN zusammenarbeiten, um die Nichteinhaltung steuerlicher Maßnahmen zu bekämpfen und proaktive Maßnahmen zur Reduzierung von Steuergutschriftsbetrug umzusetzensagte ein Sprecher des Finanzministeriums von Ontario, Scott Blodgett.

Quellen behaupten, dass dieBOGEN befürchtet, dass es schwierig sein wird, die verlorenen Beträge wiederzuerlangen.

Angesichts der Tatsache, dass die bisher festgestellten hochriskanten Forderungen mit fiktiven oder illegitimen Unternehmen in Verbindung standen, ist eine erfolgreiche Beitreibung unwahrscheinlich.

Unseren Quellen zufolge wurde das System möglicherweise bereits im Oktober 2020 umgesetzt, es wurde jedoch erst im Februar 2024 entdeckt, nachdem eine Bank Kontakt mit dem Unternehmen aufgenommen hatteBOGEN bezüglich einer verdächtigen Einzahlung von 90.000 US-Dollar.

Laut unseren Quellen ist dieBOGEN kam zu dem Schluss, dass Betrüger damit fiktive Unternehmen gründen könnten Leichtigkeit und dass es an Überprüfungsmaßnahmen zur Validierung ihrer Legitimität mangelte.

Um diese Steuergutschrift zu erhalten, mussten die Antragsteller unseren Quellen zufolge keine Adresse für das zu renovierende oder zu errichtende Gebäude angeben.

Mehr Transparenz gewünscht

Dieser Fall birgt die Gefahr, neue Kritik an dem zu schürenBOGENder zahlreiche Fragen der Opposition zu Sicherheitsmaßnahmen zur Abwehr zahlreicher Betrugsversuche gegen die Bundesbehörde beantworten musste.

Während seiner Aussage vor der Ethikkommission des Repräsentantenhauses diese Woche sagte der Steuerexperte André Lareau, dass die Regierung alles tun müsse, um das Vertrauen der Kanadier in das Steuersystem zu wahren.

Wenn die Regierung Opfer eines millionenschweren Betrugs wird, verlieren alle Steuerzahler Geldsagte der außerordentliche Professor an der Laval University. Wir alle sollten über den stattfindenden Betrug und die Maßnahmen, die ergriffen werden, um ihn zu stoppen, auf dem Laufenden gehalten werden.

Wie enthüllt von Der fünfte Stand und Radio-Canada, Zehntausende SteuerkontenBOGEN wurden in den letzten Jahren gehackt und Rückerstattungen in Millionenhöhe fälschlicherweise autorisiert.

Darüber hinaus, Der fünfte Stand und Radio-Canada gaben bekannt, dass dieBOGEN führt eine „Quellensuche“ durch, um die Identität von Whistleblowern aufzudecken, die möglicherweise mit den Medien gesprochen und enthüllt haben, wie das Finanzamt wiederholt von Betrügern getäuscht wurde.

Die Finanzministerin Marie-Claude Bibeau bekräftigte, dass Anzeigen durch die Medien Betrügern das Leben erleichtern.

Wir verbreiten keine Anweisungen zum Betrug an der Regierung öffentlich. Es gefährdet die Integrität des Systems und auch die laufenden Untersuchungen.sagte sie letzte Woche in einem parlamentarischen Ausschuss.