Mulliez-Erben, Eigentümer der Auchan-Gruppe, wegen Steuerbetrugs angeklagt

Mulliez-Erben, Eigentümer der Auchan-Gruppe, wegen Steuerbetrugs angeklagt
Mulliez-Erben, Eigentümer der Auchan-Gruppe, wegen Steuerbetrugs angeklagt
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THOMAS SAMSON / AFP Mehrere Erben der Familie Mulliez, Eigentümer von Auchan, Leroy Merlin und Décathlon, wurden in einer Untersuchung wegen des Verdachts des Steuerbetrugs angeklagt

THOMAS SAMSON / AFP

Mehrere Erben der Familie Mulliez, Eigentümer von Auchan, Leroy Merlin und Décathlon, wurden in einer Untersuchung wegen des Verdachts des Steuerbetrugs angeklagt

GERECHTIGKEIT – Mehrere Erben der Familie Mulliez, Eigentümer von Auchan, Leroy Merlin und Décathlon, wurden in einer Untersuchung wegen des Verdachts des Steuerbetrugs angeklagt, wie AFP am Mittwoch, dem 1. Mai, aus einer gerichtlichen Quelle erfuhr und die Informationen bestätigte Freigeben.

Diese Akte wurde 2012 nach einer Beschwerde eines ehemaligen Familienmitglieds eröffnet, das sich ungerecht behandelt fühlte. Er prangert in einer ersten Beschwerde in Lille an „sehr hohe Kredite ohne schriftliche Verschreibung und ohne Zinsen gewährt“ nach Gruppenstrukturen „an ausländische Unternehmen (mehrere hundert Millionen) und an Einzelpersonen über Privat- oder Familiengesellschaften (mehrere Millionen)“.

Nach Ansicht des Beschwerdeführers stellen diese undurchsichtigen Kredite ohne erkennbare Begründung einen Vertrauensbruch dar, insbesondere weil sie die Gleichberechtigung der Partner nicht respektieren.

Verdacht auf „ schwerer Steuerbetrug »

Die Untersuchung untersucht diese Montage „könnte auch eine Steuersenkung in Frankreich ermöglichen (um beispielsweise von Dividenden im Ausland zu profitieren) und wäre daher wahrscheinlich als schwerer Steuerbetrug oder Geldwäsche als schwerer Steuerbetrug einzustufen.“gibt die gerichtliche Quelle an.

Die von einem Pariser Finanzrichter geleiteten gerichtlichen Ermittlungen führten zu Durchsuchungen und der Anklage im Jahr 2019 gegen Jérôme und Thierry Mulliez wegen Untreue und Geldwäsche wegen Steuerbetrugs.

Drei mit der Familie verbundene Finanzstrukturen wurden im Januar 2023 außerdem wegen schwerer Geldwäsche und schweren Steuerbetrugs angeklagt.

Die AFM führt den einzigen Wunsch an, ihr Angebot zu diversifizieren. Investitionen im Ausland »

Im Jahr 2023 stellten die Ermittlungsrichter erstmals ihre Ermittlungen ein. Doch seitdem habe das Directorate of National and International Audits (DVNI), die Steuerdetektive, dem Ermittlungsrichter die Unterlagen der noch laufenden Steuerprüfung übermittelt, heißt es aus der Justizquelle.

Die Bereitstellung dieser Dokumente im Verfahren könnte den Ausgang des Verfahrens verzögern und die Schlussfolgerungen ändern. Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle laufen die Ermittlungen zwar gut „zur Organisation der Mulliez-Unternehmen und -Beteiligungen“ Im Algemeinen „Statt einzelner Abweichungen“sagte die Mulliez Family Association (AFM), die die Erben der Familie zusammenbringt, gegenüber AFP „völlig ruhig“ bezüglich eines Verfahrens „entbehrt jeglicher Grundlage. »

„Wir haben die perfekte Regelmäßigkeit der untersuchten Vorgänge erklärt. Ihr einziges Ziel ist die Diversifizierung der Investitionen im Ausland.versicherte der Verband.

„Finanzströme sind völlig transparent und Teil einer Logik der wirtschaftlichen Entwicklung. Es wurde kein Steuervorteil angestrebt, kein Steuervorteil realisiert. Keiner “beharrte die AFM erneut.

Siehe auch weiter Der HuffPost:

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