Banker, die Putins Freund dabei geholfen haben, Geld auf Schweizer Bankkonten zu überweisen, verlieren an Attraktivität

Banker, die Putins Freund dabei geholfen haben, Geld auf Schweizer Bankkonten zu überweisen, verlieren an Attraktivität
Banker, die Putins Freund dabei geholfen haben, Geld auf Schweizer Bankkonten zu überweisen, verlieren an Attraktivität
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Ein Zürcher Gericht bestätigte am Dienstag das Urteil gegen vier Banker, die im vergangenen Jahr wegen Verletzung der Sorgfaltspflicht bei Finanztransaktionen verurteilt worden waren, nachdem sie einem Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin dabei geholfen hatten, Millionen Franken auf Schweizer Bankkonten zu überweisen.

Die vier ehemaligen Mitarbeiter der Schweizer Niederlassung der russischen Bank Gazprombank hatten beim Zürcher Obergericht beantragt, ein im vergangenen Jahr von einem Untergericht ergangenes Urteil aufzuheben.

Die drei Russen und ein Schweizer halfen Sergey Roldugin, einem Konzertcellisten, der von der Schweizer Regierung den Spitznamen „Putins Geldbörse“ erhielt und der Pate von Putins ältester Tochter ist, zwischen 2014 und 2016 Millionen Franken auf Schweizer Konten einzuzahlen.

Die Banker, die aufgrund der Schweizer Meldebeschränkungen nicht identifiziert werden können, wurden im März 2023 vom Bezirksgericht Zürich für schuldig befunden und erhielten Bewährungsstrafen von insgesamt mehr als 450.000 Schweizer Franken (504.000 US-Dollar).

Die Staatsanwaltschaft hatte behauptet, die Männer hätten nicht genug getan, um die Identität des wahren Eigentümers der Gelder zu ermitteln, und es sei nicht plausibel, dass Roldugin der wahre Eigentümer sei.

Das Schweizer Recht erforderte eine Klärung darüber, wie Herrn Roldugins Konten Dividenden in Höhe von 5 bis 7 Millionen Franken pro Jahr erhielten und wie er eine 20-prozentige Beteiligung an einem Medienunternehmen im Wert von mehr als 100 Millionen Franken erwarb, erfuhren wir am Dienstag vom Gericht.

Es hätten viel Nachforschungen angestellt werden können“, sagte Richter Beat Gut vor Gericht und fügte hinzu, dass Roldugin als „Strohmann“ – oder Tarnung – eingesetzt wurde, um die wahren Besitzer des Geldes zu verbergen.

„Die passive Annahme der Behauptung, Roldugin habe seine Gehälter und Kredite erhalten, ist unglaubwürdig“, sagte Herr Gut. „Eine passive Akzeptanz der Behauptung, Roldugin habe sein Gehalt und seine Kredite erhalten, ist unglaubwürdig“, sagte Herr Gut.

(1 $ = 0,8927 Schweizer Franken) (Berichterstattung von John Revill; Redaktion von Alison Williams und Timothy Heritage)

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