Marokkanische Millionäre in Aufruhr

In Frankreich offenbaren Berichte die Identität wohlhabender Marokkaner sowie ihrer Frauen und Kinder, die Luxusimmobilien in Paris besitzen, ohne sie dem marokkanischen Bureau des Changes oder den marokkanischen Steuerkontrollbehörden gemeldet zu haben.

Reiche Marokkaner geraten in Schwierigkeiten. Eine eingehende Prüfung von Immobilien, die seit ihrem Erwerb weder bewohnt noch vermietet waren, wurde von den französischen Behörden teilweise über mehrere Jahre hinweg an Luxusimmobilien westlich von Paris, insbesondere im 3., 6., 7. und 8. Arrondissement, durchgeführt dass viele von ihnen Luxusimmobilien in Paris besitzen. Die Identität dieser marokkanischen Eigentümer wurde zufällig bei dieser Prüfung entdeckt, die im Rahmen der Überprüfung der Situation mehrerer hochwertiger Immobilien, der Identität ihrer Eigentümer sowie der Einhaltung der Maßnahmen und Verfahren durch die Immobilienmakler durchgeführt wurde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Quellen bei Hespress. Einziges Problem: Sie haben ihr Vermögen weder bei der marokkanischen Wechselstube noch beim marokkanischen Steueramt angemeldet.

Lesen Sie: Tanger: MREs sind an verdächtigen Immobilientransaktionen beteiligt

Einige Marokkaner, die Luxusimmobilien in der französischen Hauptstadt besitzen, ohne sie der marokkanischen Wechselbehörde gemeldet zu haben, obwohl sie in Marokko regelmäßig Handels- und Investitionstätigkeiten ausüben, seien besorgt, seit sie von den Prüfberichten Kenntnis erlangt hätten, heißt es weiter. Berechtigte Bedenken: Die Operation zur Regulierung der Steuersituation von Marokkanern mit Eigentum im Ausland und mit steuerlichem Wohnsitz in Marokko endete an diesem Dienstag, dem 31. Dezember 2024. Zuwiderhandelnden drohen daher schwere finanzielle Sanktionen, gepaart mit verstärkten Kontrollen.

Diese Eigentümer von Pariser Immobilien müssen die Herkunft der Mittel begründen, die den Erwerb dieser Immobilie ermöglicht haben. Sie riskieren außerdem ein Verwaltungs- und Gerichtsverfahren sowie die Zahlung der ihnen obliegenden Freispruchsgebühren.