Razzia gegen Lactalis wegen Verdachts auf schweren Steuerbetrug: Was wir wissen

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Der Hauptsitz mehrerer Unternehmen des globalen Milchriesen Lactalis wurde am Dienstag im Rahmen einer Untersuchung der Nationalen Finanzstaatsanwaltschaft (PNF) wegen schweren Steuerbetrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit schwerem Steuerbetrug durchsucht, sagte eine Justizquelle. Die Durchsuchungen wurden von der Nationalen Brigade zur Bekämpfung von Steuerkriminalität der Kriminalpolizei im Beisein von PNF-Richtern durchgeführt, fügte dieselbe Quelle hinzu und bestätigte Informationen von Le Monde. Eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle gab an, dass sie den Hauptsitz der Gruppe in Laval (Mayenne), ihre Büros in Paris und die ebenfalls in der Hauptstadt gelegene Privatvilla ihres Direktors Emmanuel Besnier ins Visier genommen hatten.

Die Ermittler interessieren sich für die Jahre 2009 bis 2020: Die Höhe der Zölle, die in diesem Zeitraum voraussichtlich umgangen wurden, beträgt „Zum jetzigen Zeitpunkt auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt“, so die gerichtliche Quelle. Ist das massiver Steuerbetrug? „Der Zweck der Untersuchung besteht genau darin, zu überprüfen, ob ein Betrug vorliegt, und gegebenenfalls die Höhe der hinterzogenen Zölle genauer zu ermitteln.“, unterstrich dieselbe Quelle. Nach Angaben von Le Monde, die sich auf eine der Untersuchung nahestehende Quelle beruft, sind die Ermittlungen abgeschlossen „Beziehen Sie sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf die persönliche Besteuerung von Emmanuel Besnier“. „Aber der Hauptaktionär der Gruppe, der das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder Jean-Michel und seiner Schwester Marie kontrolliert, ist aufgrund der engen Überschneidung zwischen den Holdinggesellschaften der Familie und denen des Unternehmens nicht weniger zentral in der Angelegenheit.“ “schreibt die Zeitung.

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Ein Bericht des Bauernbundes

Die Gruppe ihrerseits bestätigte dies gegenüber AFP „Durchsucht seine Räumlichkeiten am Dienstag“. „Sie verliefen ruhig und sind Teil eines Verfahrens zu alten, bereits von den Behörden geprüften Sachverhalten.“, er sagte. Die PNF leitete 2018 eine Untersuchung wegen Geldwäsche und schweren Steuerbetrugs ein „bezüglich des Verdachts einer Verringerung ihres steuerpflichtigen Gewinns durch die Lactalis-Gruppe“gab die gerichtliche Quelle an.

Diese Ermittlungen wurden dann auf Fälle von schwerem Steuerbetrug ausgeweitet, nachdem die PNF im Jahr 2019 einen Bericht des Bauernbundes und im Jahr 2022 dann obligatorische Steueranzeigen der Steuerverwaltung erhalten hatte, erklärt die gerichtliche Quelle. „Diese Suchanfragen sind seit langem geplant und haben keinen Bezug zum aktuellen gesellschaftlichen Kontext.“, gab die gerichtliche Quelle an. Während die Landwirte ihren Unmut zum Ausdruck bringen und ein besseres Einkommen fordern, steht Lactalis in der Kritik der Milchproduzenten, die den Einkaufspreis ihrer Produktionsanlage anprangern, ihrer Meinung nach einseitig von der Gruppe und ohne Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen. Egalim (Verhandlung unter Berücksichtigung der Kosten).

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