Die Zollbehörden intensivieren in Zusammenarbeit mit anderen Sicherheitsdiensten ihre Untersuchungen zum Einsatz von Gold als Mittel zur Geldwäsche aus dem Drogenhandel. Den legalen Handelskreisen für das gelbe Metall wird erhöhte Wachsamkeit geschenkt, um diesen illegalen Praktiken entgegenzuwirken.
Neue Daten der Wachsamkeits- und Risikoanalyseeinheit der Nationalen Zollbrigade haben die Überwachungsdienste der regionalen und regionalen Zolldirektionen in Alarmbereitschaft versetzt. Diese Informationen zeigen, dass Gold immer häufiger für Geldwäscheaktivitäten aus illegalen Quellen, vor allem Drogenhandel, verwendet wird. Daher haben die Zollbeamten ihre Kontrollen der Lieferwege dieses Metalls intensiviert und die Herstellungs-, Import-, Export- und Verkaufsstellen sowie die Registrierungsstellen und Zollstempel überwacht.
Gut informierte Quellen teilten Hespress mit, dass die Zollkontrolldienste ihre Zusammenarbeit mit der Generaldirektion für nationale Sicherheit und der Königlichen Gendarmerie verstärkt hätten. Ziel ist es, die Ausbeutung von Gold für Transaktionen im Zusammenhang mit Drogenhandel, aber auch Geldwäsche durch den Kauf und Weiterverkauf von Goldschmuck und Schmuck über legale Handelswege zu verfolgen. Diese Aktivitäten werden insbesondere in den Vororten von Casablanca, Marrakesch, El Jadida, Rabat und Kenitra beobachtet. Die Untersuchung ergab eine ungewöhnliche Nachfrage nach Gold in diesen Regionen, begleitet von einem Anstieg gefälschter Verkaufsrechnungen und verdächtiger Banküberweisungen zugunsten bestimmter Händler.
Dieselben Quellen bestätigten, dass Untersuchungen der Zollkontrolleure ergeben hätten, dass Drogenhandelsnetzwerke zunehmend Gold zur sofortigen Abwicklung ihrer Transaktionen nutzen und so die Mechanismen der Finanzkontrolle umgehen wollten. Durch die Vermeidung von Barzahlungen, Banküberweisungen und dem Kauf von Mobilien oder Immobilien nutzen diese Netzwerke den jüngsten Anstieg des Goldpreises und die wachsende Nachfrage, um leichter in legale Handelskreise einzudringen. Diese Strategie ermöglicht es ihnen, trotz der strengen Kontrollmaßnahmen an Produktions- und Verkaufsstellen, insbesondere in Großstädten, zu operieren.
In Zusammenarbeit mit Dienstleistungen innerhalb von Finanzinstituten überwachen die Zollkontrolldienste sorgfältig goldbezogene Handelstransaktionen, um verdächtige Aktivitäten aufzudecken. Dazu gehört die Überwachung der Einhaltung der Meldepflichten bei Finanztransaktionen ab bestimmten Beträgen, insbesondere durch Verdachtsmeldungen. Marokko hält sich auch an internationale Standards zur Bekämpfung der Finanzierung von Terrorismus und Geldwäsche, wie sie beispielsweise von der International Financial Action Task Force (FATF) festgelegt wurden. Vor Ort bedeutet dies eine strenge Kontrolle von Goldtransaktionen, einschließlich einer systematischen Überprüfung der Identität von Kunden und Lieferanten.
Darüber hinaus und nach Angaben von Hespress analysiert die Zoll- und indirekte Steuerbehörde nun systematisch die Seriennummern und Siegel, die auf Goldschmuck aufgezeichnet wurden, der im Rahmen von Drogenhandelsoperationen beschlagnahmt wurde. Dieser Ansatz ist Teil einer eingehenden Untersuchung des lokalen Marktes, die darauf abzielt, zunehmenden Versuchen der Geldwäsche mit Gold entgegenzuwirken, an denen sowohl Marokkaner als auch Ausländer an verdächtigen Aktivitäten beteiligt sind.
