Im Rahmen der spezifischen Aktivitäten des Dienstes zur Bekämpfung von Straftaten im Zusammenhang mit öffentlichen Ausgaben identifizierte die Finanzpolizei von Forlì-Cesena zwei Personen – eine mit Wohnsitz in Cesena, die andere in Bagno di Romagna (FC) –, die das Einkommen des Bürgers für a erhielten Gesamtsumme von mehr als 41.475 Euro, obwohl beide bei Online-Spielen Gewinne in Höhe von insgesamt rund einer Million Euro erzielten. Die Ermittlungen zu den beiden Personen wurden vom Militär der Cesena-Gruppe durchgeführt, nachdem ein Bericht über verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit der Gutschrift erheblicher Beträge von Online-Glücksspielkonten auf Girokonten in ihrem Namen eingegangen war. Erhöhung, einmal auf über 500.000 Euro, im anderen Fall auf über 500.000 Euro. Es ist genau die Analyse dieser Spielkonten – die nach Abschluss eines spezifischen Vertrags zwischen den beiden Spielern und dem jeweiligen Dealer eröffnet wurden – und die Prüfung der Wetten und der entsprechenden Bewegungen im Laufe der Zeit, die es den Finanziers ermöglichten, festzustellen, dass sie in Tatsächlich hatten sie in der Einzelersatzerklärung (DSsu) die Einkünfte aus diesen Gewinnen nicht angegeben und damit irreführende Angaben zu ihrer Einkommenssituation gemacht. Die Prämien wurden tatsächlich im selben Zeitraum bezogen, in dem beide gleichermaßen das Einkommen des Bürgers erhielten, sie wurden dem INPS jedoch nicht genau mitgeteilt, um den Verlust des Anspruchs auf die entsprechende Unterstützungsmaßnahme zu vermeiden.
In den ersten neun Monaten des Jahres identifizierte Fiamme Gialle 25 Personen, die verdächtigt wurden, illegal Einkünfte aus der Staatsbürgerschaft in Höhe von insgesamt mehr als 260.000 Euro erhalten zu haben. Die von der Finanzpolizei festgestellten und derzeit von den zuständigen Stellen geprüften Hypothesen über ungerechtfertigte Rückforderungen betrafen Personen mit Wohnsitz in den Städten Forlì und Cesena oder in anderen Gemeinden der Provinz. Unter den von den Finanziers festgestellten Fällen befinden sich zusätzlich zu den oben genannten Fällen bestimmte Personen, die zwar von der Subvention profitierten, aber nicht über die erforderlichen Wohnsitzvoraussetzungen im Staatsgebiet verfügten oder dies nicht mitgeteilt hatten der Staat. INPS das Eigentum an anderen Einkommensquellen oder den Besitz von Immobilien. Im Rahmen der Ermittlungen stellte Fiamme Gialle auch andere Fälle von Unregelmäßigkeiten bei Personen fest, die während eines Teils des Zeitraums, in dem sie die Beihilfe in Anspruch genommen hatten, es versäumt hatten, mitzuteilen, dass sie Gegenstand einer Familienangehörigkeit waren, für die eine persönliche Sicherungsmaßnahme galt . Die Stipendiaten wurden allesamt wegen der beabsichtigten Straftaten im Zusammenhang mit der missbräuchlichen Verwendung von Staatsbürgerschaftseinkünften bei der örtlichen Staatsanwaltschaft angezeigt; Aufgrund des Grundsatzes der Unschuldsvermutung können sie jedoch nur dann für schuldig befunden werden, wenn ihre Schuld durch eine unwiderrufliche Verurteilung endgültig festgestellt wurde. Dieselben Personen wurden auch den zuständigen INPS-Büros zur Wiedereinziehung zu Unrecht eingezogener Beträge gemeldet.
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