Kirgisistan ist führend bei der Umgehung der Sanktionen gegen Russland

Die Zahlen sprechen für sich. Bis 2023 werden die Importe von Autoteilen aus Deutschland um 5.500 % steigen. Die kirgisischen Exporte nach Russland stiegen von 352,8 Millionen Euro im Jahr 2021 auf über 960 Millionen Euro im Jahr 2022. Die Importe aus der EU haben sich seit Kriegsbeginn verzehnfacht.

Im ersten Halbjahr 2024 stiegen die russischen Direktinvestitionen in Kirgisistan um 24 %, was Moskau zusammen mit Peking zu einem der größten Investoren in die Wirtschaft des Landes machte: Goldminen, Parks, Windkraftanlagen und ein Kernkraftwerk. Kurz gesagt, der Krieg in der Ukraine war ein Katalysator für engere russisch-kirgisische Handelsbeziehungen.

Und wenn Premierminister Akylbek Japarov sagte: „ Haben Sie keine Angst vor Sanktionen “, ist, dass er das Interesse an einer solchen Annäherung deutlich sieht. Die Einnahmen der kirgisischen Banken (ohne Zinsen) stiegen im Jahr 2022 um 359 % und sind seitdem weiter gewachsen. Das BIP des Landes stieg ab 2022 um fast 9 % und im Jahr 2023 um 7 %, während sich die Haushaltseinnahmen verdoppelten und das BIP pro Kopf in zwei Jahren um 80 % stieg.

Werden sekundäre Sanktionen wirksam sein?

In einem Tweet vom 28. November 2023 empfahl Robin Brooks, Chefökonom am Institute of International Finance (IIF), die Verhängung sekundärer Sanktionen und sagte: „ eine Möglichkeit, den Fluss westlicher Waren über Zentralasien nach Russland zu stoppen “. Am 4. September veröffentlichte er am Darunter: Am 23. August verhängte das amerikanische Finanzministerium Sanktionen gegen zwei Unternehmen und vier italienische Staatsbürger, denen vorgeworfen wurde, durch den Handel mit Zwischenhändlern in Drittländern westliche Sanktionen umgangen zu haben.

Diese Situation veranlasste die Nationalbank (KUB), kirgisische Geschäftsbanken daran zu erinnern, dass sie die Gesetze zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche einhalten müssen. Dazu gehört die Überprüfung der Kunden, deren Identifizierung und die Erstellung von Belegen für Transaktionen sowie die Validierung der Finanzierungsherkunft.

Bischkek möchte damit die Risiken sekundärer Sanktionen minimieren. Daher wird überprüft, ob russische Kunden nicht auf den Sanktionslisten stehen – derzeit stehen 62 russische Bankinstitute unter westlichen Sanktionen.

Auf dem Weg zu einer Verstaatlichung des Sanktionsumgehungssystems

Tatsächlich hatte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums im Juni eine neue Runde von Sanktionen gegen russische Finanzinstitute beschlossen, die als Vermittler bei Dollar-Transaktionen auf dem russischen Devisenmarkt fungierten. Bei Sberbank, Tinkoff Bank und MTS kam es daher zu einer Unterbrechung ihrer Überweisungsdienste. Russlands Parade besteht seitdem darin, Banken zu durchlaufen, die nicht von Sanktionen betroffen sind und sich hauptsächlich in zentralasiatischen Ländern, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten befinden.

Als Reaktion darauf erließ die kirgisische Regierung am 23. August 2024 eine Anordnung zur Gründung einer offenen Aktiengesellschaft (OJSC), der Handelsgesellschaft der Kirgisischen Republik, mit 100 % staatlicher Beteiligung. Sein Gründer, das Wirtschaftsministerium, gab an, dass es geschaffen wurde, um die Handelsströme nationaler Unternehmen zu kontrollieren, deren Waren nicht auf das Territorium Kirgisistans gelangen.

Seine Hauptaufgaben sind der internationale Handel, die Überwachung von Finanztransaktionen, einschließlich Währungstransfers und Abrechnungen mit ausländischen Gegenparteien, die Steuerung von Wechselkursrisiken und die Gewährleistung der Finanzstabilität. Die Gründung dieser Handelsgesellschaft steht im Zusammenhang mit einem Beschluss der Nationalbank vom 4. September 2024, der es Finanzinstituten verbietet, Zahlungen anzunehmen und Verträge für Waren, Arbeiten und Dienstleistungen abzuwickeln, die nicht in das Hoheitsgebiet Kirgisistans gelangen. Private Unternehmen müssen daher ihren Austausch darüber abwickeln. Zum Direktor wurde Bakyt Asankulov ernannt, ehemaliger Direktor des Unternehmens Terem PAY, das bis 2020 ein Netzwerk von 67 Zahlungsterminals in Bischkek und der Oblast Tschui verwaltete.

Problem: Die von der Zentralbank verabschiedete Verordnung gilt nicht für öffentliche Unternehmen, die von der Regierung zugelassen und benannt wurden. Das einzige benannte Unternehmen ist jedoch bislang … die Handelsgesellschaft der Kirgisischen Republik. Es ist Tatsächlich eine Form der Verstaatlichung der Sanktionsumgehungsaktivitäten.

Private Unternehmen werden somit in der Lage sein, Geschäfte über die nationale Handelsgesellschaft abzuwickeln, aber anstatt eine Bankprovision von etwa 0,35 % zu zahlen, zahlen sie an den benannten Betreiber (der wiederum staatliche Banken wie die Eldik Bank oder Aiyl Bank nutzen wird). neugegründete Banken wie die Asman Bank, gegen die sekundäre Sanktionen verhängt wurden), 2 % bis 6 % des Vertragswerts. Oder wie man unter dem Deckmantel des offiziellen Wunsches, Sanktionen einzuhalten, deren Umgehung formalisiert.

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