Die Betrüger sollen ihre Opfer dazu gedrängt haben, in bestimmte Kryptos zu investieren, um den Preis in die Höhe zu treiben. Sie hätten sie dann verkauft, was zu einem Preisverfall und zu einem Geldverlust für diese Anleger geführt hätte.
Die US-Staatsanwaltschaft für den Bezirk Massachusetts gab am Mittwoch, dem 9. Oktober, in einer Pressemitteilung bekannt, dass 18 Einzelpersonen und Organisationen wegen weit verbreiteten Betrugs und Manipulation bestimmter Kryptowährungen angeklagt wurden.
Das FBI wirft ihnen vor, falsche Unternehmen gegründet zu haben, um fiktive Transaktionen mit ihren eigenen Kryptowährungen durchzuführen. Anleger investierten dann in diese Kryptowährungen im Glauben, sie seien sicher, was zu einem Preisanstieg führte. Die Beklagten hätten daraufhin ihre Token zu künstlich überhöhten Preisen verkauft und dadurch den Anlegern Geldverluste beschert. Ein bekannter Betrug, der allgemein als „Pump and Dump“ bekannt ist. Angeblich beauftragten die Betrüger auch Finanzdienstleistungsunternehmen mit der Geldwäsche.
(Andere) dazu bringen, Geld zu verlieren, um Gewinn zu machen
Fünf Angeklagte bekannten sich schuldig und die Behörden nahmen drei weitere Angeklagte in Texas (USA), im Vereinigten Königreich und in Portugal fest. Insgesamt wurden mehr als 25 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen beschlagnahmt und mehrere Trading-Bots, die für fiktive Transaktionen in Millionenhöhe mit rund 60 verschiedenen Kryptowährungen verantwortlich waren, deaktiviert.
Einer der Angeklagten erklärte, dass „das Ziel auf Sekundärmärkten“ darin bestehe, „andere Käufer in der Gemeinschaft zu finden, Menschen, die man nicht kennt oder die man nicht interessiert“, um sie in die Falle zu locken. Das Ziel war klar: „Andere dazu bringen, Geld zu verlieren, um Gewinn zu machen.“
Joshua Levy, amtierender Staatsanwalt in dem Fall, bekräftigte: „Wenn Sie falsche Angaben machen, um Anleger zu täuschen, ist das Betrug. Punkt.“ Er fügte hinzu, dass „sein Büro Betrug aktiv verfolgen wird, auch im Kryptowährungssektor.“
