Nach zehnjähriger Untersuchung wird der Fall des Geldwäsche-Steuerbetrugs innerhalb des Mulliez-Imperiums eingestellt

Die Ermittlungen laufen seit mehr als zehn Jahren wegen des Verdachts insbesondere der Geldwäsche und des Steuerbetrugs innerhalb der EU “Galaxis” Mulliez (Auchan, Leroy Merlin oder Décathlon) führte letztlich zu einem generellen Verfahrensabbruch für die beteiligten Unternehmen und Manager.

„Nach zehn Jahren Ermittlungen“Gerichtsauskunft eines Pariser Ermittlungsrichters „Es war nicht möglich, die den Unternehmen der Mulliez-Gruppe und ihren Managern vorgeworfenen Taten des Vertrauensbruchs oder der Geldwäsche oder des Steuerbetrugs zu charakterisieren.“erfuhr Agence France-Presse (AFP) am Dienstag, 22. Oktober, aus einer gerichtlichen Quelle und bestätigte damit eine Quelle, die dem Fall nahe steht. Der Untersuchungsrichter erließ am 14. August seinen Entlassungsbeschluss. Die Zivilpartei legte Berufung ein.

Die Untersuchung befasste sich eingehend mit den finanziellen Vereinbarungen des “Galaxis” bestehend aus Mulliez-Unternehmen, die nicht an der Börse notiert sind, mit einer komplexen und undurchsichtigen Struktur, die durch einen Pakt geregelt wird: Sie vereint zivile Unternehmen im Besitz der Familie und Holdinggesellschaften, die die Marken verwalten. Nur die Nachkommen des ursprünglichen Mulliez-Paares, Louis und Marguerite, sowie ihre Ehepartner, allgemein bekannt als „Mehrwerte“sind berechtigt, Beteiligungen zu besitzen.

Suchen in ganz Europa

Sie alle schließen sich der Mulliez Family Association (AFM) an, einer wirtschaftlichen Interessenvereinigung mit heute mehreren hundert Mitgliedern mit Sitz in Roubaix, die 1955 gegründet wurde. Doch 2012 erhob ein ehemaliges Familienmitglied, Hervé Dubly, Anzeige in einer ersten Beschwerde in Lille „sehr hohe Kredite ohne schriftliche Verschreibung und ohne Zinsen gewährt“ nach Gruppenstrukturen „an ausländische Unternehmen (mehrere hundert Millionen) und an Einzelpersonen über Privat- oder Familiengesellschaften (mehrere Millionen)“berichtete eine gerichtliche Quelle im Mai.

Der Beschwerdeführer sah darin undurchsichtige Kredite ohne erkennbare Rechtfertigung, die einen Vertrauensbruch darstellten, insbesondere weil sie die Gleichstellung der Partner nicht respektierten. Nach Angaben der Justizquelle könnte diese Vereinbarung getroffen worden sein „Erlauben Sie auch eine Steuerermäßigung in Frankreich (um beispielsweise von Dividenden im Ausland zu profitieren)“.

Die Ermittlungen führten zu Durchsuchungen, über die die Presse 2016 in Frankreich, Belgien und Luxemburg, 2019 aber auch in den Niederlanden berichtete.

Es wurden mehrere Anklagen erhoben: gegen Jérôme und Thierry Mulliez im Jahr 2019 sowie gegen einen Manager eines mit der Gruppe verbundenen niederländischen Unternehmens im Jahr 2020 wegen Untreue und Geldwäsche wegen Steuerbetrugs und im Januar 2023 gegen drei Finanzstrukturen wegen schwerer Geldwäsche Geldwäsche und schwerer Steuerbetrug. Ein Mitglied der Familie Mulliez wurde 2019 in den Zwischenstatus eines Zeugenbeistandes versetzt.

„Kein Wunsch, Schaden zuzufügen“

Am Ende des Verfahrens hat der Ermittlungsrichter dies im Hinblick auf den Untreueaspekt berücksichtigt „Die Untersuchungen ließen den Schluss zu, dass kein Wunsch bestand, diesem oder jenem Partner Schaden zuzufügen.“. Es basierte auch auf a „aktuelle Rechtsprechung des Staatsrates, bekannt als Manitou“vom 18. Juli 2023, zur Verhinderung von Geldwäsche und Steuerbetrug.

Der gerichtlichen Quelle zufolge „Aus dieser Rechtsprechung geht hervor, dass die möglichen Anpassungen von Unternehmen, die in Frankreich besteuert würden, sehr wahrscheinlich erheblich reduziert würden, oder sogar“ würde nicht geben „Platz für keine Steuererhöhung“.

Die Nationale Finanzstaatsanwaltschaft (PNF) hatte keine endgültige Anklage erhoben, da die Position der Direktion für nationale und internationale Prüfungen (DVNI), der Steuerdetektive, „ist noch nicht endgültig“.

„Teilweise Informationen wurden an die Presse weitergegeben, was einen klaren Verstoß gegen die Vertraulichkeit der Untersuchung darstellte und der Ehre der betroffenen natürlichen und juristischen Personen schadete.“reagierte AFP gegenüber dem AFM, der sich daran erinnert „blieb vom Ergebnis eines strengen Gerichtsverfahrens überzeugt“.

Bei der Kontaktaufnahme wollten mehrere Verteidiger nicht sprechen oder antworteten nicht sofort. Das AFM vereint fast 900 Cousins ​​an der Spitze von 130 Marken, darunter Auchan, aber auch Decathlon, Leroy-Merlin, Saint Maclou, Jules, Kiabi, Pizza Paï und Electro Depot. Der Jahresumsatz ihrer Unternehmen, zu denen auch Flunch, Weldom und Boulanger gehören, erreicht 100 Milliarden Euro und sorgt für 650.000 Arbeitsplätze auf der ganzen Welt.