Wie wir aus unseren Quellen erfahren, haben die Kontroll- und Inspektionsdienste des Devisenamts kürzlich eine Reihe von Prüfungen und detaillierten Kontrollen bezüglich der Investitionen von Marokkanern im Ausland, insbesondere in Afrika, eingeleitet.
Die erste Phase dieser Operation konzentriert sich auf die Bewertung von Transfers und Transaktionen in bestimmte afrikanische Länder im Rahmen einer engen Abstimmung mit dem Zoll und der Generaldirektion Steuern (DGI). Ziel ist es, sicherzustellen, dass das Kapital, das das Hoheitsgebiet verlässt, die geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere im Hinblick auf die Rückführung von Gewinnen, genauestens einhält.
Zu den Schwerpunktsektoren zählen Baugewerbe, öffentliche Arbeiten, Lebensmittel, Textilien, Bekleidung und Arzneimittelvertrieb. Kontrolleure des Devisenamtes prüfen sorgfältig Steuererklärungen und Überweisungen marokkanischer Unternehmen, von denen einige in den letzten drei Jahren internationale Tochtergesellschaften gegründet haben. Ihr Ansatz wird durch einen erweiterten Zugang zu Steuer- und Bankberichten unterstützt, der bestätigen soll, dass Gewinne korrekt nach Marokko zurückgeführt werden und nicht illegal auf Konten im Ausland verbleiben.
Im Rahmen dieser Prüfung werden Unternehmen, die in früheren Jahren Genehmigungen für Geldtransfers beantragt haben, gebeten, Belege über die Verwendung der Gelder und die genaue Art ihrer Geschäftstätigkeit vorzulegen. Diese Untersuchung wird in Zusammenarbeit mit den Zollbehörden durchgeführt, um jeglichem Risiko von Geldwäsche oder Betrug bei der Überweisung von Geldern vorzubeugen.
Darüber hinaus hat die Devisenstelle im Jahr 2022 eine Überarbeitung vorgenommen die genehmigten Obergrenzen für den Export von Kapital, das für Projekte bestimmt ist. Von nun an können Marokkaner bis zu 200 Millionen Dirham pro Jahr investieren, um Projekte im Ausland ohne geografische Einschränkungen zu finanzieren, im Vergleich zu 150 Millionen Dirham mit geografischen Einschränkungen zuvor.
Dank der verstärkten Zusammenarbeit mit seinen internationalen Partnern, die es ihm ermöglicht, genaue Informationen über den Fluss marokkanischer Investitionen im Ausland zu erhalten, beabsichtigt das Devisenamt, die finanzielle Transparenz zu festigen und Unregelmäßigkeiten einzudämmen, da diese Investitionen in nur zehn Monaten fast 20 Milliarden Dirham erreicht haben (zwischen Januar und Oktober 2024).
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