Im Alter von 24 bis 38 Jahren und alle unter richterlicher Aufsicht, waren diese beiden Frauen und diese beiden Männer vor den drei Richtern des Strafgerichtshofs Niort perfekt aufeinander abgestimmt: An diesem Donnerstag, dem 16. Januar 2025, mussten sich alle wegen schwerer Geldwäsche verantworten, drei davon Sie werden wegen verdeckter Tätigkeit oder Mittäterschaft bei dieser zweiten Straftat angeklagt.
Das jüngste Mädchen aus Saint-Maixent, das einzige, das noch im Departement lebt, wurde wegen insgesamt vier Delikten angeklagt: Zum Zeitpunkt der Verhaftungswelle im Frühjahr 2021 hatte sie zwei Kokaineier im Bauch, „eine Dummheit“.
„Ein Unternehmen, das die Krise nicht kennt“
Der Hauptverdächtige war auf ein Autokauf- und -verkaufsgeschäft zwischen Deux-Sèvres und seiner Heimatregion Guyana eingegangen. Er war der rechtliche Geschäftsführer eines ersten Unternehmens und tatsächlich eines zweiten, das offiziell von seiner inzwischen ehemaligen Frau geleitet wurde: Der Dreißigjährige kaufte insbesondere von einem deutschen Unternehmen 86 Fahrzeuge, bevor er sie an Privatpersonen verkaufte.
Nur dass in den dreieinhalb Betriebsjahren der einzige deklarierte Umsatz eines der Unternehmen in einem Quartal 2018 mit 3.000 Euro seinen Höhepunkt erreichte. Allerdings waren fast 630.000 Euro über verschiedene Bankkonten geflossen, und das unter der Nase der Steuer und soziale Organisationen. Die Spezialität des Hauses bestand in großen Bareinzahlungen, sagte Präsident Igor Souchu. „Ein Unternehmen, das die Krise nicht kennt“. „Es ist so groß, dass es nur Absicht sein kann“ donnerte im Namen der Anklage die stellvertretende Anne Laparra.
-Zehn Jahre Managementverbot
Der Hauptangeklagte wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt, von der die Hälfte festgesetzt wurde. Da er eine Provision von 300 Euro pro Verkauf erhielt und Fahrzeuge in Guyana erhalten hatte, wurde sein rechter Arm mit fünfzehn Monaten Gefängnis bestraft. Diese Cousins haben bereits einen Teil ihrer Haftstrafe abgesessen: Sie wurden nach ihrer Anklageerhebung zeitweise in Untersuchungshaft genommen.
Die beiden Frauen wurden zu zwölf und achtzehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Dem Quartett ist es für ein Jahrzehnt untersagt, ein Unternehmen zu leiten oder zu leiten.
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