Der ehemalige EU-Kommissar Didier Reynders steht im Mittelpunkt einer Untersuchung des Verdachts der Geldwäsche durch Glücksspiele. Eine Methode, die Fragen über den Einsatz von Lotterien zur Verschleierung von Geldern zweifelhafter Herkunft aufwirft.
Nach Angaben von Le Soir und Follow The Money begann der Fall nach einem Bericht der Financial Information Processing Unit (Ctif) und der Nationallotterie im Jahr 2022, dem einzigen in fünf Jahren wegen des Verdachts auf Weißwerden.
Am Dienstag wurde die Wohnung von Didier Reynders durchsucht und er wurde von der Polizei befragt.
Der ehemalige Minister wird verdächtigt, Lottoscheine zur Geldwäsche eingesetzt zu haben, eine Technik, die darin bestand, die Herkunft des Geldes zu verschleiern, um es legal nutzbar zu machen.
Wie kann man mit Glücksspielen Geld waschen?
Der Prozess ist einfach, aber riskant:
- Kauf von E-Tickets oder Gutscheinen: Die Person geht an Verkaufsstellen, um Gutscheine im Wert von 1 bis 100 Euro zu kaufen, die dann einem Spielerkonto gutgeschrieben werden.
- Gewinnüberweisung: Eventuelle Gewinne oder auch nicht gespielte Wetten können auf ein Bankkonto überwiesen werden. Dadurch können die Gelder als Beträge erscheinen, die legal durch Glücksspiele erzielt wurden.
Das Spielen von Glücksspielen ist jedoch mit systematischen Verlusten verbunden, was es zu einer teuren Methode macht. Darüber hinaus erregen häufige oder ungewöhnliche Gewinne schnell Aufmerksamkeit.
Eine Technik unter strenger Aufsicht
Die europäischen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche sehen verstärkte Kontrollen vor, insbesondere für politisch exponierte Personen (Minister, EU-Kommissare usw.).
Banken überwachen ebenso wie Glücksspielunternehmen ungewöhnliche Finanzbewegungen und müssen verdächtiges Verhalten melden.
Typhanie Afschirift, Steueranwältin, unterstreicht die Sichtbarkeit dieser Methode: „Wenn jemand einmal eine Überweisung aus der Lotterie erhält, weil er gewonnen hat, gratuliert ihm sein Banker, das ist gut. Aber wenn das ständig passiert, ist es verdächtig. Es gibt niemanden, der jeden Monat etwas verdient.“
Die Nationallotterie stellt ihrerseits sicher, dass sie strenge Maßnahmen anwendet, um Missbrauch einzudämmen:
- Obligatorische Identifizierung: Spielerkonten sind unter Ausschluss jeglicher Anonymität mit einer nationalen Registernummer verknüpft
- Begrenzung von Einzahlungen und Gewinnen: Wöchentliche Einzahlungen und Guthaben sind auf 500 Euro begrenzt, darüber hinausgehende Beträge werden automatisch auf Bankkonten überwiesen
Die Nationallotterie weist nebenbei darauf hin, dass sie strenge Maßnahmen anwendet, die ihr Umfeld für diejenigen, die Geld waschen wollen, sehr unattraktiv machen. Im „Seltene Häuser“ Wenn ein solches Verhalten festgestellt wird, erkennt die forensische Abteilung (Computeruntersuchungen) der Nationallotterie diese Tatsachen und meldet sie den zuständigen Behörden, was sie im Jahr 2022 tat, um Informationen zu erhalten, die zu Durchsuchungen und der Anhörung von Didier Reynders durch die Polizei führten.
Bei nachgewiesener Geldwäsche können die Sanktionen bis zu fünf Jahre Gefängnis und die Einziehung von Geldern umfassen.
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