Die Nationale Lotterie erklärt auch, warum sie sich nicht an die CTIF, die Financial Information Processing Unit (CTIF), gemeldet hat, wie es Banken tun, wenn sie verdächtige Geldwäschetransaktionen bemerken, was der Bankensektor auch in einem anderen Aspekt getan hat, der Didier Reynders betrifft und worauf weiter unten näher eingegangen wird.
Die Nationale Lotterie, so erklärt die auf Glücksspiele spezialisierte Institution, unterliege dieser Meldepflicht nicht. Das Gesetz vom 8. September 2017 zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie zur Beschränkung der Verwendung von Bargeld gilt nicht für die Nationallotterie. Tatsächlich ist der Gesetzgeber nach einer Risikoanalyse davon ausgegangen, dass die Lotteriespiele der Nationallotterie ein geringes Geldwäscherisiko darstellen. Der Gesetzgeber berücksichtigte somit den besonderen Status der Nationalen Lotterie, die unter der direkten Aufsicht des Staates arbeitet, sowie die Art der Lotteriespiele und die strengen Präventionsverfahren zur Bekämpfung von Glücksspielproblemen.
Die Nationallotterie musste das CTIF daher nicht benachrichtigen. Andererseits meldete sie ihren Verdacht den Gerichten auf der Grundlage von Artikel 29 der Strafverfolgungsordnung. Letzteres sieht insbesondere vor, dass „tjede konstituierte Behörde, jeder Beamte oder Amtsträger […] Wer in Ausübung seines Amtes Kenntnis von einem Verbrechen oder einer Straftat erlangt, ist verpflichtet, dies unverzüglich dem Staatsanwalt des Königs bei dem Gericht zu melden, in dessen Zuständigkeitsbereich dieses Verbrechen oder diese Straftat begangen wurde oder bei dem sich der Angeklagte aufhalten konnte und diesem Richter alle diesbezüglichen Informationen, Protokolle und Akten zu übermitteln. Daher hielten sich die Beamten der Nationallotterie an diesen Kodex.
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