Dem 42-jährigen Boulanger-Dorval werden fünf Fälle von Betrug, Identitätsdiebstahl und Informationshandel vorgeworfen, die zwischen Oktober 2016 und Mai 2019 in Lévis begangen wurden. Auf Verlangen der Ermittler muss er am Ende des Nachmittags im Gerichtsgebäude von Quebec erscheinen.
Jean-Loup Masse-Leullier, François Baillargeon-Bouchard und Laurence Bernier wurden ebenfalls verhaftet, ihnen wird in vier Fällen Betrug vorgeworfen.
Mathieu Joncas und Charles Bernier sind Gegenstand derselben Anschuldigungen, konnten aber bisher nicht ausfindig gemacht werden. Laut Benoit Richard, Sprecher der Sûreté du Québec, würden sie möglicherweise draußen sein.
Den sechs Personen wird vorgeworfen, mit Computerdaten fahrlässig umgegangen zu sein, wissentlich personenbezogene Daten mit der Absicht einer Straftat beschafft und vertrauliche Daten zugänglich gemacht zu haben.
Ihnen wird hauptsächlich vorgeworfen, durch Täuschung, Lügen oder andere betrügerische Mittel die Fédération des Caisses Desjardins, die Desjardins-Bewegung, ihre angeschlossenen Unternehmen und ihre Kunden mit einem Wert von mehr als 5.000 US-Dollar enttäuscht zu haben.
Boulanger-Dorval wird außerdem vorgeworfen, zwischen Oktober 2016 und Mai 2009 in Lévis auf betrügerische Weise Computerdienstleistungen in Anspruch genommen zu haben. Er wird den ganzen Tag von der Sûreté du Québec befragt.
Zwei Personen auf der Flucht
Die Provinzpolizei sucht nach Maxime Paquet, 38, und Juan Tablo Serrano, 38.
„Die beiden letztgenannten sind derzeit im Ausland auf der Flucht und gehören zu den meistgesuchten Kriminellen in Quebec“, sagte der SQ bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.
Gegen die beiden Verdächtigen wurde ein kanadaweiter Haftbefehl unterzeichnet.
Update zum Portier-Projekt
Die Provinzpolizei informierte über den aktuellen Stand des Portier-Projekts, einer umfangreichen Untersuchung, die seit 2019 läuft. Diese Festnahmen erfolgen wenige Stunden nach denen der Polizei von Laval, die die Glaive-Akte geschlossen hat.
Sébastien Boulanger-Dorval soll vertrauliche Informationen über Millionen von Kunden an Jean-Loup Leullier-Masse, einen privaten Kreditgeber aus Montmagny, verkauft haben, wie aus bereits in den letzten Jahren eingereichten Gerichtsdokumenten hervorgeht.
Leullier-Masse verkaufte die Kundenlisten dann angeblich an andere Männer der Branche.
Auch wenn sie von Anfang an im Visier der Polizei standen, wurde bisher keine Strafanzeige gegen sie gestellt.
Benoit Richard, Sprecher der Sûreté du Québec (Jocelyn Riendeau/Le Soleil)
Ex-Mitarbeiter
Boulanger-Dorval ist ein ehemaliger Mitarbeiter der Finanzdienstleistungsgenossenschaft. Bereits im November 2016 soll er sich vertrauliche Daten unrechtmäßig angeeignet haben.
Zwei Jahre später reichte Desjardins Anzeige bei der Polizei von Laval ein und im Mai 2019 durchsuchte sie erstmals die Büros von Sébastien Boulanger-Dorval.
Im Juni 2019 wurden die ersten Durchsuchungen in Montmagny in Chaudière-Appalaches durch die Sûreté du Québec durchgeführt. Auch das Büro von Jean-Loup Leullier-Masse ist im Visier.
Gleichzeitig gab die Finanzdienstleistungsgenossenschaft die Neuigkeiten ihren Kunden bekannt. Ursprünglich war davon ausgegangen, dass der Datendiebstahl fast drei Millionen Kunden betreffen würde. Diese Zahl ist im Laufe der Monate immer weiter gestiegen. Die Gesamtzahl der Opfer wird letztlich auf mehr als neun Millionen geschätzt.
Anfang 2021 führte der SQ eine mehrtägige Durchsuchung in den Büros von Desjardins durch, in denen Boulanger-Dorval arbeitete.
Im Juni 2022 ratifizierte das Oberste Gericht eine 200-Millionen-Dollar-Vereinbarung zwischen Desjardins und den Opfern von Datendiebstahl, wobei allen Kunden und ehemaligen Kunden je nach verursachtem Schaden ein Entschädigungsbetrag zugute kommt.
Andere Verdächtige
Der private Kreditgeber und Hypothekenmakler Mathieu Joncas (38), sein Partner François Baillargeon-Bouchard (35) und der Hypothekenmakler Marc-Olivier Tanguay sollen die gestohlenen Kundenlisten gekauft haben. Tanguay wird derzeit nicht strafrechtlich verfolgt.
Mathieu Joncas wird wegen Betrugs in vier Fällen angeklagt. (La Presse-Archiv)
Im Jahr 2021 wurde Mathieu Joncas von der Disziplinarkommission des Organisme d’autoréglementation du courtage régional du Québec (OACIQ) für schuldig befunden.
Letztere kauften Listen mit sensiblen Daten von mindestens 150.000 Personen, „ohne sicherzustellen, dass sie deren Einwilligung einholten“, heißt es in der Entscheidung. Auch bestimmte Tatsachen verheimlichte er während seiner Vernehmung.
Mathieu Joncas wurde zur Zahlung einer Geldstrafe von 36.000 US-Dollar sowie zum Entzug seiner Lizenz für einen Zeitraum von 420 Tagen verurteilt. Marc-Olivier Tanguay zahlte seinerseits eine Geldstrafe von 5.000 US-Dollar und erhielt Geldstrafen in Höhe von insgesamt 40.000 US-Dollar, insbesondere vom Disziplinarausschuss der Kammer für finanzielle Sicherheit.
