Casinos, gesegnete Orte der Geldwäsche? Nach einer Warnung eines großen Casinos führt die National Financial Intelligence Authority (ANRF) eine eingehende Untersuchung gegen eine Gruppe aus marokkanischen Staatsangehörigen und Ausländern durch, die verdächtigt werden, Casinos zum Waschen von Geldern aus illegalen Aktivitäten zu nutzen. Berichten zufolge versuchte die Gruppe tatsächlich, einen Casino-Manager zu bestechen, doch dieser lehnte das Angebot ab und alarmierte das Management Morgen. Dies wiederum informierte die ANRF, die in Zusammenarbeit mit ihren internationalen Kollegen eine Untersuchung einleitete, um zusätzliche Informationen über die beteiligten Ausländer zu erhalten.
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Es sei möglich, Millionen von Dirham an einem einzigen Tag zu waschen, indem Gewinne aus Wetten und Glücksspielen simuliert würden, oft in Komplizenschaft mit bestimmten Casinobesitzern, sagen informierte Quellen. Nach der Wäsche werden diese Gelder wieder in die legale Wirtschaft integriert und in Marokko reinvestiert, nachdem Provisionen an die Casinobesitzer gezahlt wurden, die einen Teil des ursprünglichen Betrags erhalten. Diese Praktiken kommen in bestimmten Casinos im Ausland immer wieder vor. In Marokko stehen Casinos unter strenger Überwachung, und das Gesetz verlangt von ihren Managern, jeden Verdacht auf Geldwäsche zu melden, unter Androhung einer strafrechtlichen Verfolgung.
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Die vorläufigen Ermittlungen ergaben, dass zwei ausländische Mitglieder der Gruppe, die der Geldwäsche verdächtigt werden, auf schwarzen Listen der Finanzaufsichtsbehörden ihrer Herkunftsländer stehen. Sie haben eine Vorgeschichte fragwürdiger Fälle und sind angeblich in ein internationales Geldwäschenetzwerk verwickelt. Sie nutzen Casinogewinne, um Gelder aus dem Drogenhandel und anderen illegalen Aktivitäten zu reinvestieren. Diese Gelder „fließen dann wieder in die legale Wirtschaft ein, insbesondere in Immobilienprojekte wie den Bau von Wohnkomplexen oder in Sektoren wie Cafés, Restaurants und Erholungsräume“, heißt es.
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