In Marokko steht eine aus marokkanischen Staatsangehörigen und Ausländern bestehende Gruppe unter Verdacht der Geldwäsche. Zwei von ihnen stehen auf schwarzen Listen der Finanzaufsichtsbehörden in ihren Heimatländern und weisen in der Vergangenheit fragwürdige Aufzeichnungen auf.
Casinos, gesegnete Orte der Geldwäsche? Nach einer Warnung eines großen Casinos führt die National Financial Intelligence Authority (ANRF) eine eingehende Untersuchung gegen eine Gruppe aus marokkanischen Staatsangehörigen und Ausländern durch, die verdächtigt werden, Casinos zum Waschen von Geldern aus illegalen Aktivitäten zu nutzen.
Die Gruppe habe tatsächlich versucht, einen Casino-Manager zu bestechen, aber dieser lehnte das Angebot ab und alarmierte das Management, sagte Assabah. Dies wiederum informierte die ANRF, die in Zusammenarbeit mit ihren internationalen Kollegen eine Untersuchung einleitete, um zusätzliche Informationen über die beteiligten Ausländer zu erhalten.
Es sei möglich, Millionen von Dirham an einem einzigen Tag zu waschen, indem Gewinne aus Wetten und Glücksspielen simuliert würden, oft in Komplizenschaft mit bestimmten Casinobesitzern, sagen informierte Quellen.
Nach der Wäsche werden diese Gelder wieder in die legale Wirtschaft integriert und in Marokko reinvestiert, nachdem Provisionen an die Casinobesitzer gezahlt wurden, die einen Teil des ursprünglichen Betrags erhalten. Diese Praktiken kommen in bestimmten Casinos im Ausland immer wieder vor.
In Marokko stehen Kasinos unter strenger Überwachung, und das Gesetz verpflichtet ihre Manager, jeden Verdacht auf Geldwäsche zu melden, andernfalls müssen sie sich einer strafrechtlichen Verfolgung stellen, so Bladi.
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