„In Nigeria wurden drei Männer identifiziert“, verkündet Varoise-Anwältin Anne D.

Die Pariser Anwältin von Anne D. widmet ihre Energie seit Oktober 2024 der „betrügerische Überweisungen auf ausländische Konten unterscheiden, die französische Bankinstitute hätten alarmieren müssen. Banken unterliegen einer Wachsamkeitspflicht. Ich werde sie daher benachrichtigen, um eine zivilrechtliche Entschädigung zu erhalten.“, erklärt sie.

Anne D. verfügte über mehrere Bankkonten, einige davon auf französischem Territorium. „Wie können wir uns vorstellen, dass Überweisungen so großer Beträge, die mit (fragwürdigen) RIBs getätigt wurden, keinen Anlass zu Warnungen gaben?“

Und TRACFIN?

Wir befragen ihn auch zur mangelnden Kommunikation mit TRACFIN, der französischen Finanzermittlungseinheit, die insbesondere für die Bekämpfung von Geldwäsche, Steuerbetrug usw. zuständig ist.

Ihren Angaben zufolge wurde zu keinem Zeitpunkt eine Alarmierung ausgelöst. Auf der kriminellen Seite gibt Me Hanna an, dass in Nigeria drei zahlungsunfähige (?) Männer im Alter von 20 bis 27 Jahren identifiziert wurden.