Tagesordnung des Vorstands

1. Eröffnung der Sitzung

2. Tagesordnung

3. Mitteilungen des Präsidenten und des Rektors

Zustimmungsagenda

4. Protokoll der ordentlichen Versammlung vom 23. Oktober 2024

5. Exekutivkomitee: Bericht über die Tätigkeit des Vorstands für den Zeitraum vom 1^Ist Stand: 31. Oktober 2024

6. Kommission für Standards, Gerechtigkeit, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz (CNESST): Erklärung der versicherbaren Lohn- und Gehaltsabrechnung für 2025, Wahl des Versicherungslimits pro Schadensfall und Mandat des Unterzeichners

7. Tätigkeitsbericht 2023-2024 des Amtes für Respekt vor Personen

8. Änderung der Bestimmungen des Ruhestandsplans für Fachpersonal der Laval University (RRPePUL) – Änderungsentwurf Nr. 38

9. Richtlinie über die Verantwortlichen für Ethik- und Integritätsmanagement

10. Zusammensetzung des Ausschusses für Immobilien und Informationsressourcen

11. Zusammensetzung des Rates der Fakultät für Planung, Architektur, Kunst und Design

12. Ethikkommissionen für Forschung mit Menschen an der Universität Laval (CÉRUL)

Geschlossene Einverständnissitzung

Rücktritte und Ernennungen

13. Fakultät für Pharmazie: Prodekanat

14. Ausschüsse des Verwaltungsrates

Nominierungen

15. Fakultät für Forstwirtschaft, Geographie und Geomatik: Abteilungsleitung

16. Fakultät für Agrar- und Lebensmittelwissenschaften: Abteilungsleitung

17. Fakultät für Erziehungswissenschaften: Abteilungsleitung

18. Medizinische Fakultät: Abteilungsleitung

19. Fakultät für Literatur und Humanwissenschaften

20. Exekutivkomitee

21. Nominierungsausschuss für die Ernennung externer Mitglieder des Verwaltungsrats

22. Ausschüsse des Verwaltungsrates

Aktuelle Agenda

23. Entdecken Sie die Universität

24. Internationalisierungsstrategie der Laval University

25. Bericht des Prüfungs- und Integrierten Risikomanagementausschusses des Verwaltungsrats

• 25.1 Integriertes Risikomanagement: Organisationsrisikoporträt – Herbst 2024

• 25.2 Integrierte Risikomanagementrichtlinie: Änderung

• 25.3 Jahresbericht des Investitions- und Finanzausschusses für das Geschäftsjahr 2023–2024

• 25.4 Anlagepolitik des COTE 100 Fund

• 25.5 Finanzprognosen 2024–2025 basierend auf Ergebnissen zum 30. September 2024

• 25.6 Finanzielle Situation der Pensionspläne zum 31. Dezember 2023 und Prognose zum 30. September 2024

26. Bericht des Ausschusses für Philanthropie und Alumni-Beziehungen des Vorstands

27. Sanitärwartungsdienstleister auf dem Campus (ausgenommen Wohnheime)

28. Bericht des Governance- und Ethikausschusses des Verwaltungsrats

• 28.1 Rechenschaftspflicht – Soziale und ökologische Verantwortung (CSR) 2023–2024

• 28.2 Regelung zur Erstattung von Reise-, Empfangs-, Repräsentations- und anderen Sonderspesen externer Vorstandsmitglieder: Aufhebung

• 28.3 Veröffentlichung des Protokolls des Verwaltungsrates

• 28.4 Überwachung der Anwesenheit im Vorstand für das Jahr 2023–2024

• 28.5 Jährliche Überprüfung des Schutzes personenbezogener Daten (PRP)

29. Bericht des Immobilien- und Informationsressourcenausschusses des Verwaltungsrats

• 29.1 Entwicklungs- und Umsetzungsausschuss (CAMEO): neuer Name, neue Zusammensetzung und neues Mandat

• 29.2 Zehnjähriger Investitionsplan der Universität – Forschung und Innovation 2025–2035 – Projekterklärung der Universität Laval

30. Bericht des Personalausschusses des Verwaltungsrates

Aktuelle geschlossene Sitzung

Nominierung

31. Vizerektorat für Forschung, Kreation und Innovation

32. Abschluss der Sitzung