Die Biden-Regierung hat am Mittwoch eine neue Runde russlandbezogener Sanktionen erlassen, die sich gegen ein sogenanntes illegales Finanzierungsnetzwerk richtet, das es russischen Eliten ermöglicht, digitale Vermögenswerte zu nutzen, um Sanktionen zu umgehen.
In einer Erklärung sagte das US-Finanzministerium, dass es fünf Einzelpersonen und vier Unternehmen ins Visier genommen habe, die mit „einem ausgedehnten internationalen Netzwerk von Unternehmen und Mitarbeitern, das die Umgehung erheblicher Sanktionen ermöglicht hat“, bekannt als Group TGR, in Verbindung stehen.
Zu den Zielen gehört auch ein in Wyoming ansässiges Unternehmen, das teilweise einer sanktionierten Person gehört, sagte die Abteilung.
„Über die TGR-Gruppe versuchten die russischen Eliten, digitale Vermögenswerte – insbesondere US-Dollar-gestützte Stablecoins – zu schürfen, um US- und internationalen Sanktionen zu entgehen und so den Kreml zu bereichern und zu bereichern“, sagte Bradley Smith, amtierender Unterstaatssekretär für Terrorismus und Finanzinformationen. sagte in einer Erklärung.
Zu den Maßnahmen des internationalen Netzwerks gehören „das Waschen von Geldern im Zusammenhang mit sanktionierten Unternehmen, die Bereitstellung eines nicht registrierten Dienstes zum Umtausch von Bargeld und Kryptowährungen, die Entgegennahme von Bargeld und die Bereitstellung von Werten für Kunden in Form von Kryptowährungen, die Bereitstellung eines Prepaid-Kreditkartendienstes und die Verschleierung der Geldquelle.“ Ermöglichen Sie wohlhabenden russischen Staatsangehörigen den Erwerb von Immobilien im Vereinigten Königreich.
Diese Sanktionen verbieten im Allgemeinen jeder US-amerikanischen Person oder Organisation, sich an Transaktionen mit den sanktionierten Zielen zu beteiligen, und frieren alle in den USA gehaltenen Vermögenswerte der sanktionierten Personen oder Organisationen ein.
Zu den Zielpersonen der Aktion am Mittwoch gehören unter anderem George Rossi, ein in Russland geborener ukrainischer Staatsbürger, der nach Angaben des Finanzministeriums die TGR Group kontrolliert, sowie Herrn Rossis direkte Mitarbeiterin, die russische Staatsbürgerin Elena Chirkinyan.
