Die Finanziers der Sanktionsumgehung im Iran

„Verlader sind sicherlich nicht die einzigen Akteure, die hier beteiligt sind. Eine neue Reihe von Dokumenten gibt Aufschluss darüber, wie Banker auch den globalen iranischen Ölhandel erleichtern. »

Sie gehen davon aus, dass Zahlungen in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar an beiden beteiligt sind Viktor 1 und die vier Schiffe, deren Ladung beschlagnahmt wurde, wurden von der Eurobank Ergasias verwaltet. Sie hat ihren Hauptsitz in Athen und ist mit Vermögenswerten im Wert von 100 Milliarden US-Dollar eine der größten Banken Griechenlands.

Ich fragte die Bank, ob ihr bekannt sei, dass die von ihr abgewickelten Zahlungen mit iranischem Öl in Zusammenhang standen, welche Due-Diligence-Prüfungen sie durchgeführt habe und ob sie nach der Beschlagnahmung seiner Schiffe weiterhin Geschäfte mit Gialozoglou tätige. Der Sprecher lehnte eine Antwort ab und sagte, es sei „unsere Politik“, keine Kommentare zu bestimmten Kundenbeziehungen abzugeben. Die Bank habe sich verpflichtet, „alle anwendbaren rechtlichen und regulatorischen Standards“ einzuhalten und über „strenge Compliance-Rahmen“ zu verfügen, um sicherzustellen, dass alle Transaktionen „überwacht“ würden.

Eurobank Ergasias ist hier nicht die einzige beteiligte Bank. Die Dokumente decken mehrere weitere Transaktionen im Zeitraum 2019-23 ab, die jeweils mehrere Millionen Dollar wert waren und alles von der Anmietung einer Bohrinsel bis hin zur Lieferung iranischer Ölprodukte aus Bandar Abbas umfassten. Die Einzelheiten umfassen eine komplexe Mischung aus Energieunternehmen und Finanzinstituten: Viele sind jedoch letztendlich mit dem Kuwait Finance House (KFH) verbunden, das sich teilweise im Besitz der kuwaitischen Regierung befindet und eine der wichtigsten islamischen Banken der Welt ist. Ich habe mich an Kuwait Finance House sowie an die anderen in den Dokumenten genannten Institutionen und Banken gewandt und die entsprechenden Unterlagen meinen E-Mails beigefügt. Keiner von ihnen antwortete.

Theoretisch haben die Amerikaner natürlich mehrere Möglichkeiten, gegen die Sanktionsumgehung vorzugehen. Über die Beschlagnahmung betroffener Schiffe oder ihrer Ladung hinaus – wie sie es 2020 bei diesen nach Venezuela fahrenden Schiffen taten – können sie auch sogenannte „sekundäre Sanktionen“ verhängen. Das bedeutet, Sanktionen gegen jedes Unternehmen oder jede Einzelperson zu verhängen, die Öl mit dem Iran handeln, ihre Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten einzufrieren und jeden amerikanischen Bürger, der mit ihnen Geschäfte macht, mit einer Geldstrafe zu belegen oder strafrechtlich zu verfolgen.

Auch hier gelten theoretisch strenge Regeln: Ein Sanktionsexperte sagt mir, dass die bloße Preisgestaltung von Transaktionen mit iranischem Öl in US-Dollar ein ausländisches Unternehmen oder eine ausländische Bank zur „leichten Beute“ machen könnte, wenn Trump seine Kampagne des „maximalen Drucks“ wieder aufnehmen würde.

Wie die Dokumente jedoch deutlich zeigen, ist die Kluft zwischen Theorie und Praxis groß. Abgesehen von Branchentricks – gefälschten Manifesten und verworrenen Eigentümernetzwerken – war International Marine Services nie Gegenstand von US-Sanktionen. Auch die Eurobank Ergasias gilt nicht, was auch für die anderen in den Dokumenten genannten Unternehmen gilt.

Es ist nicht so, dass die Situation hoffnungslos ist. In den letzten Monaten hat die Biden-Regierung versucht, den Iran am Verkauf von Schwarzöl zu hindern. Im Oktober verhängte es beispielsweise Sanktionen gegen zehn ausländische Transport- und Energieunternehmen mit Sitz in Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten und Liberia. Anfang dieses Monats wurden 35 weitere „Unternehmen und Schiffe“ auf die Sanktionsliste gesetzt.

Trump seinerseits verspricht erneut, standhaft zu bleiben. Ihm nahestehende Quellen berichten, dass er dieses Mal vorhabe, „den Iran so schnell wie möglich in den Bankrott zu treiben“.

Ein Erfolg hier könnte weitreichende Auswirkungen haben. Die Eliminierung der Führung der Hisbollah im Libanon und die Schwächung ihrer militärischen Mittel durch israelische Luftangriffe haben bereits den Sturz Assads in Syrien beschleunigt. Ohne einen entscheidenden Verbündeten in der Region ist das iranische Regime schwächer und anfälliger als seit Jahrzehnten – und dies, sagen Quellen des britischen Außenministeriums, zu einer Zeit, in der seine interne Popularität auf einem historisch niedrigen Niveau ist. Angesichts dieser Herausforderungen ist es nicht verwunderlich, dass Ben Taleblu argumentiert, dass der Nahe Osten jetzt nicht in den Kriegen versinken würde, die am 7. Oktober begannen, wenn Trumps Strategie des maximalen Drucks während der Biden-Ära rigoros angewendet worden wäre.

Doch auch wenn die Republikaner die iranische Bedrohung sicherlich ernster nehmen als ihre demokratischen Vorgänger, wird es nicht einfach sein, den illegalen Ölfluss tatsächlich zu stoppen. „Es betrifft mehr als nur Verbraucher“, sagt Norman Roule, ein 35-jähriger CIA-Veteran und jetzt leitender Berater der aktivistischen Denkfabrik United Against a Nuclear Iran. „Dies erfordert klare und strenge Standards, um sicherzustellen, dass internationale Banken keine Finanztransfers im Zusammenhang mit illegalen Ölverkäufen erleichtern. »

Damit das geschehe, fügt Roule hinzu, müssten die USA jegliche Geschäfte mit dem Iran sofort als fragwürdig einstufen – obwohl Washington auch andere Regierungen dazu drängen müsse, ihre Verantwortung ernst zu nehmen. Maximaler Druck erfordert offenbar gemeinsame Anstrengungen.