780.000 US-Dollar an unbezahlten Steuern: Die Steuerbehörden sind einem Montrealer auf der Spur, der Russland geholfen hat

Ein Montrealer, der Russland bei der Beschaffung der für die Invasion der Ukraine benötigten Ausrüstung für die Herstellung von Drohnen und Raketen half, könnte aufgrund unbezahlter Steuern in Höhe von 780.000 US-Dollar bald sein opulentes Haus auf der Westinsel verlieren.

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Erst diese Woche hat die Canada Revenue Agency eine Hypothekenanzeige gegen Nikolay Goltsev eingereicht, wie unser Ermittlungsbüro erfahren hat.

„Nach dem Einkommensteuergesetz muss er die Beträge sowie Zinsen zahlen“, heißt es in einem Gerichtsdokument.

Goltsev, ein 38-jähriger Einwohner von Sainte-Anne-de-Bellevue, ist der Russisch-Kanadier, der letztes Jahr in den Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit einer umfangreichen Verschwörung zur Umgehung der Sanktionen gegen Russland gefasst wurde.

Nach Angaben amerikanischer Behörden war es diesem Netzwerk gelungen, mehr als 300 elektronische Teile zu versenden, die die russische Armee für die Wartung von Kampfhubschraubern und Panzern, aber auch für die Herstellung von Drohnen und Raketen benötigte.

Bei den Ausrüstungsteilen handelte es sich hauptsächlich um Halbleiter und integrierte Schaltkreise, die aufgrund der Sanktionen nach der Invasion in der Ukraine in Russland schwieriger zu beschaffen waren.

„Wir werden reich“, vertraute Kristina Puzyreva, Goltsevs Partnerin in Montreal, einem Komplizen an. Letzterer hatte sich vor einem New Yorker Gericht der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannt.

Shell-Unternehmen

Goltsev wiederum sagte per SMS, er wolle Russland „auf jede erdenkliche Weise“ dienen. Doch seine Lieferungen nach Russland gerieten nicht unter das Radar der amerikanischen Behörden, obwohl er und ein Komplize Tarnfirmen nutzten und die Lieferungen durch andere Länder gingen, bevor sie in seinem Heimatland ankamen.

„Die Angeklagten missachteten amerikanisches Recht, um Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine zu helfen, aber sie wurden sofort gestoppt und schnell vor Gericht gestellt“, sagte der US-Staatsanwalt für den Eastern District von New York, Breon Peace, diesen Sommer.

Goltsev wird im Dezember verurteilt. Wenn er aber riskiert, seine Freiheit für maximal 20 Jahre zu verlieren, könnte er auch sein Eigentum in Montreal verlieren.

Denn neben den Bundessteuerbehörden ging auch die TD Bank vor Gericht, um Goltsevs Haus mit einem Immobilienwert von 848.800 US-Dollar zwangsweise zu verkaufen. Da er derzeit in den Vereinigten Staaten inhaftiert ist, wissen wir derzeit nicht, ob er versuchen wird, seine Probleme in Kanada zu lösen, bevor er seine Strafe in unseren Nachbarn im Süden verbüßt.

-Mit Philippe Langlois, Ermittlungsbüro