Die französischen Behörden nahmen 26 Personen fest und beschlagnahmten umgerechnet 11 Millionen Euro, die die kriminelle Gruppe in Luxusautos, Schmuck, Kryptowährungen usw. und Essensgutscheine investiert hatte.
Ein Tritt in den Ameisenhaufen. Die französische Grenzpolizei und die interministerielle Forschungsgruppe Bobigny haben ein großes Migrantenschmuggelnetzwerk zerschlagen, 26 Menschen festgenommen und umgerechnet 11 Millionen Euro beschlagnahmt, gab Europol am Donnerstag, 28. November, bekannt. Seit Beginn ihrer Tätigkeit im Jahr 2022 hat die Gruppe mehreren tausend Menschen die Einreise auf französisches Territorium ermöglicht, alle aus dem indischen Subkontinent (Indien, Sri Lanka und Nepal).
Die Schmuggler, die mehreren kleinen Gruppen angehörten, die an verschiedenen kriminellen Aktivitäten beteiligt waren, erlangten gefälschte Arbeits-, Touristen- oder medizinische Visa, um Migranten die Einreise über afrikanische Länder oder Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) in die Europäische Union zu ermöglichen. Als Gegenleistung verlangten die Kriminellen je nach angebotener Leistung zwischen 15.000 und 26.000 Euro pro Person. Diejenigen, die den höchsten Tarif zahlen, könnten von illegal erworbenen Flugtickets, falschen Ausweisdokumenten usw. profitieren „Andere Ressourcen, die es ihnen ermöglichen, ihre Reise zu erleichtern“gibt das Europäische Kriminalamt an.
Hunderte Millionen Euro Gewinn
Das Netzwerk brachte viel Geld ein: mehrere Hundert Millionen Euro, schätzen die Behörden. Monstersummen, die das Netzwerk durch Briefkastenfirmen, den Rückkauf und Weiterverkauf von Gold und über Geldwäsche gewaschen hat „l’hawala“. L’«Hawala» ist ein vom Koran gefördertes Zahlungssystem, das Banken zugunsten von aufgibt„Betreiber“ Einzelpersonen, die oft in Geschäften untergebracht sind, die an Convenience-Stores erinnern und der Wachsamkeit der Finanzbehörden entgehen. Dadurch zirkulieren Schmuggler im Verborgenen Geld. Um einen Teil des zurückgewonnenen Geldes zu waschen, erwirkte das Netzwerk außerdem … «Tickets-Restaurant»fügt Europol hinzu.
Die französischen Behörden führten in den letzten Monaten, insbesondere mit Unterstützung der Behörden Luxemburgs, Portugals und des Vereinigten Königreichs, drei Verhaftungswellen durch. Am 12. März wurden 13 Migrantenhändler sowie 6 verhaftet „Wäscher“Teil eines Netzwerks von«Hawala». Er steht im Verdacht, jährlich 50 Millionen Euro erhalten und an die kriminelle Vereinigung überwiesen zu haben. Am 25. Juni wurden zwei Goldhändler festgenommen, die jährlich 5 Millionen Euro gewaschen hatten. Schließlich wurde im November dieses Jahres ein tamilischer Priester zusammen mit vier weiteren Personen verhaftet und inhaftiert, weil sie 200 Millionen Euro in öffentlichen Unternehmen gewaschen hatten.
Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Behörden neun Häuser und vier Geschäfte (umgerechnet 3,4 Millionen Euro), 23 Luxusfahrzeuge (752.000 Euro), Gold und Schmuck (5 Millionen Euro), Maschinen zur Schmuckherstellung (500.000 Euro) und 1.700 Essensgutscheine , 350.000 Euro in bar und 400.000 Euro in Baumaterialien. Außerdem wurden 35 Bankkonten mit einem Gesamtwert von 440.000 Euro beschlagnahmt. Die Untersuchung wurde von der Zweigstelle des Amtes zur Bekämpfung der Schleusung von Migranten (Oltim) am Flughafen Roissy-Charles de Gaulle durchgeführt.
