“Ich kann nichts sagen”

Vor drei Jahren verschwand ein Unternehmer in Italien. Seine Geschäfte und sein Vermögen befanden sich mitten in der kalabrischen Mafia: Schweizer Vermittler spielten in diesem Fall eine wichtige Rolle.

Henry Habegger / CH Media

Am 3. Juli 2021 verschwand Pasquale Lamberti, 68, in der Nähe von Mailand. Der kalabrische Ursprungsunternehmer hinterließ eine Notiz auf einem Mobiltelefon in seinem Haus. Sie begann so:

Dann ernannte der Auftragnehmer von Monza vier Personen, die für sein mögliches Verschwinden verantwortlich waren.

Pasquale Lamberti wird bisher nicht wieder aufgetaucht. Seine Frau glaubt, er sei ermordet und in Säure aufgelöst worden, wie sie in der italienischen Fernsehshow in Tränen sagte Le Iene.

Vor ein paar Tagen hatte die Staatsanwaltschaft von Brescia fünf Personen festgenommen. Unter ihnen nach Angaben der italienischen Medien zwei Personen, die der Unternehmer in seiner Botschaft zitiert hatte: der Makler Claudio M*, 59 Jahre alt, und Gabriele A*, 51 Jahre alt. Aber auch ein Mann namens Antonio Bruzzaniti, der in der Nähe von Mailand vertreten ist. Es gilt als Aushängeschild des Clan ‘ndrangheta des Morabito-Bruzzaniti-Palamara der Region Afrikas in Kalabrien.

Laut italienischen Medien werden Verdächtige der betrügerischen Insolvenz, der illegalen Aneignung öffentlicher Mittel, der Unterschlagung von Geldern und Steuerverbrechen vorgeworfen. Es wurden mehrere Millionen Mittel beschlagnahmt.

Bereits im Jahr 2021 eröffnete die Staatsanwaltschaft des Unternehmers nach dem Verschwinden des Unternehmers eine Untersuchung. In seiner Nachricht hatte Lamberti immer noch geschrieben:

Es stellte sich heraus, dass der Unternehmer 2,6 Millionen Euro in einem fragwürdigen Investmentfonds gezahlt hatte. Claudio M. hatte offenbar hohe Erträge versprochen. Sobald das Geld verschwunden ist, hätten die Kriminellen es geschafft, seine Unternehmen in Immobilien, elektrischen Einrichtungen oder Tierfutter zu streifen.

Wie dem auch sei, wie auch immer, ließen sich große Kriminelle schnell an der Spitze der Lamberti -Unternehmen nieder. Bruzzaniti Mafia Familienmitglieder, aber auch Claudio M. und sein Buchhalter. Sie plünderten die Unternehmen von Unternehmen, berechnen Luxusautos und sogar Zahnpflege. Sie schwächten Unternehmen und führten sie zum Konkurs. Lamberti wurde von Claudio M. in der Gesellschaft „bedroht und beleidigt“ Die Koriere della calabria.

Fragwürdige Strukturen in der Schweiz

Die Strukturen, durch die der mutmaßliche Betrug vergangen ist, sind in der Schweiz. Sie wurden von lokalen Mitarbeitern eingerichtet und verwaltet. Die Forschung hat es ermöglicht, die Namen von mindestens sechs Anwälten, Notaren, Treuhänder und anderen Schweizer Geschäftsleuten zu entdecken. Alle erklären, dass sie im Einklang mit dem Gesetz gehandelt haben.

Eine chronologische Rekonstruktion ermöglicht es, besser zu verstehen, was passiert ist. Im Jahr 2012 gründete ein italienischer Unternehmer ein kommerzielles Unternehmen in Chiaso, Ticino.

Im Jahr 2016 wurde das Unternehmen verkauft und änderte seinen Namen. Es war jetzt ein sogenannter Gipshandel, der sich an einem hervorragenden Ort in Zürich befand, der auch Kredite gewähren und Finanztransaktionen durchführen konnte. In kurzer Zeit haben sich die Organe mehrmals verändert.

Im Jahr 2017 wurde das Unternehmen in den Kanton von Saint-Gall verlegt, es war nun ein allgemeines Unternehmen, das auch Eisenarbeit, Schalung und Mauerwerk durchgeführt hat. Diese Öffentlichkeit beschränkte Gesellschaft erhielt dann den Namen, unter dem der mutmaßliche Betrugstransit in Italien ab 2020.

In der Tat standen der italienische „Makler“ Claudio M. und sein mutmaßlicher „Buchhalter“ Gabriele A. hinter dem Unternehmen, wie die Forschungen mit Menschen, die die Fakten kennen, hinter dem Unternehmen, wie die Forschungen mit Menschen gezeigt.

Millionen zu einer falschen Investmentgesellschaft in Prag

Im Januar 2020 ernannte der „Makler“ einen Italiener aus Chiaso zum Direktor des Unternehmens. Der Mann war bereits zuvor zu Fälschung von Dokumenten verurteilt worden, die Menschen, die ihn kennen, glauben, dass er von der Mafia als Instrument verwendet wurde.

Wenig später, ab Anfang Februar 2020, begann Lamberti, große Summen an Italien -Geld an eine in Prag mit Sitz in Prag ansässige Investmentgesellschaft zu überweisen. Ein Unternehmen, das nur Wind war, das der Unternehmer wahrscheinlich nicht erkannte. Zuerst wurden ihm hohe Interessen gezahlt, wie sein Stiefsohn in der Show erklärt Die Hyänen. Anscheinend sollte er ihn ermutigen, mehr zu investieren.

Innerhalb von sechs Monaten übertrug der Unternehmer insgesamt 2,6 Millionen Euro in das fiktive Unternehmen pro Tranchen von 50.000 bis 500.000 Euro. Das Geld landete offenbar in dem mutmaßlichen Makler Claudio M., in dem Lamberti nach seinem eigenen Sprichwort einen „brüderlichen Freund“ gesehen hatte. Lamberti hat anscheinend noch nie Geld gesehen.

Ob aus Geldmangel oder aus irgendeinem Grund, im September 2020 verkaufte Lamberti seine Firma an das zweifelhafte Schweizer „General Enterprise“, dessen Verurteilter Crook der Direktor war. Transaktionsbetrag: 3,65 Millionen Euro.

Geld hätte niemals von den Konten des Unternehmens übergegangen

Das einzige Mitglied des Board of Directors des „General Enterprise“ des Schweizer war zu der Zeit ein Anwalt aus Zürich. Auf die Frage weist er an, dass kein Geldbetrag noch nie über die Konten des Unternehmens übertragen wurde und dass es sich nicht selbst verantwortlich macht.

Und es könnte wahr sein. In der Tat wäre der Kaufpreis von 3,65 Millionen in bar an die Tochter des Unternehmers gezahlt worden. Die Transaktion, einschließlich des Verkaufsvertrags, wurde von einem Mendrisio -Notar authentifiziert. Er wurde von der Tochter und dem Regisseur unterschrieben. Die Tochter sagte, dass sie die Anweisungen ihres Vaters unterschrieben habe, die ihr versicherte, dass alles in Ordnung sei.

Der als „Regisseur“ bezeichnete Mann des Strohhalms, anscheinend als schwer kranker Mann, der das Geld übertragen hätte, verweigerte ihn in der Show Die Hyänen. Ende 2020 wurde er von seiner Position als „Direktor“ entlassen. Am 3. Juli 2021 verschwand der Unternehmer Pasquale Lamberti, ohne Spuren zu verlassen.

Am 8. Juli 2021 wurde das Hauptquartier des „General Enterprise“ in den Kanton von Zürich übertragen. Ein neuer Verwaltungsrat, der nur aus Schweizer Mitgliedern besteht, ist ins Amt gekommen, und das Unternehmen, jetzt eine Investmentgesellschaft, hat einen anderen Namen erhalten, genauso wie eines der italienischen Unternehmen, die vom Unternehmer zerrissen worden wären. Der neue Verwaltungsrat hat noch nicht auf unsere E -Mails reagiert.

Eine Schweizer Treuhänder “kaufte” eine gestohlene Firma

Ende Juli 2021 nach dem Verschwinden von Lamberti, dem „Buchhalter“ A., der in Monza in Italien vertraut war, trat ebenfalls dem Unternehmen bei.

In dieser Zeit verkaufte das „allgemeine Unternehmen“, das heute nicht mehr existiert, das italienische Unternehmen in der Schweiz: 3,65 Millionen. Der mutmaßliche Käufer war eine Treuhandgesellschaft im Kanton von Schwyz. Es wurde von einem pensionierten Schweizer Treuhänder verwaltet, aber tatsächlich gehörte der italienische Claudio M.

Laut italienischen Medien wurden mehrere Luxusautos über dieses Unternehmen gekauft, aber offensichtlich nicht bezahlt. Dies hätte den Treuhandvertreter kurz vor dem Insolvenz geführt. Der Schwytzois -Treuhuktorbeamte möchte sich nicht ausdrücken:

Wir wissen, dass Claudio M. im Kanton von Zürich eine Aufenthaltserlaubnis erhielt und dass er selbst als Mitglied des Verwaltungsrates in einem Unternehmen saß. Nach Angaben eines Handelspartners wurde die Aufenthaltserlaubnis durch einen anderen Italiener erhalten. Der Fall ist komplex, alte Netzwerke sind am Werk. Im Hintergrund spielt eine Gruppe von Menschen in der Schweiz eine Rolle, von denen einige seit Jahren im Automobilhandel tätig sind.

Ein Schweizer Anwalt erklärt, dass Claudio M. nach seinem Wissen viel Zeit wegen Drogen im Gefängnis verbracht hätte. Laut italienischen Medien wurde er wegen verschiedener Verbrechen inhaftiert, einschließlich eines Mordes:

Es scheint, dass Claudio M. der Pate eines Clans der ‘Ndrangheta war. In der Schweiz fand er anscheinend die Komplizen, die aber wahrscheinlich nichts vermuteten. Es bleibt die Tatsache, dass wir immer noch nicht wissen, was aus Pasquale Lamberti geworden ist, wenn er ein Komplize oder Opfer ist, wenn er verschwunden ist oder ob er getötet wurde.

Es gibt Unschuldmut.

*Bekannter Name des Redaktionspersonals

Übersetzt aus dem Deutsch von Anne Castella

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