Didier Reynders, bis letztes Wochenende EU-Kommissar, eine große Persönlichkeit der liberalen Partei und des belgischen politischen Lebens der letzten 30 Jahre, wurde gestern Dienstag von der Polizei durchsucht und befragt und wird daher der Geldwäsche durch Banknotenlotterie verdächtigt. Gegen ihn laufen Ermittlungen der Brüsseler Staatsanwaltschaft, die im Jahr 2023 eingeleitet wurden und sich über mehrere Jahre und mindestens bis zum letzten Jahr erstrecken würden. Für einen „erheblichen“ Betrag, der jedoch bisher nicht bekannt gegeben wurde.
Laut unseren Kollegen von Abend und die investigative Medienplattform „Follow the Money“, deren Hauptelemente uns bestätigt wurden, tEs hätte mit einer Denunziation der Financial Information Processing Unit (CTIF) und der Nationallotterie begonnen.Didier Reynders, der von 1999 bis 2011 Bundesfinanzminister war und von 2007 bis 2011 die Leitung der Lotterie innehatte, wird verdächtigt, „E-Tickets“ erworben zu haben, also Gutscheine im Wert von 1 bis 100 Euro, die in allen Verkaufsstellen erhältlich sind und auf ein von der National Lottery gehostetes Spielkonto übertragbar. Diese Lottoscheinkäufe wären teilweise in bar erfolgt. Der Gewinn wurde zunächst auf das digitale Konto des ehemaligen Ministers bei der Nationallotterie eingezahlt und dann auf sein Girokonto überwiesen.
Bekannte Glücksspiele zur „Geldwäsche“
„Glücksspiele erweisen sich als oft genutzte Methode zur Schwarzgeldwäsche“ weist die Gaming Commission auf ihrer Website darauf hin. Auch wenn dieses Mittel mit einem erheblichen Verlust des ursprünglichen Einsatzes verbunden ist. Konkret gehen wir vom „Bargeld“, das in einem Tabakladen hinterlegt wird, der Glücksspielprodukte verkauft, zu einem Ticket, einer „Schrift“, einem Stück Papier, einem Code oder sogar einem Spielerkonto über. Experten zufolge müssen Sie dann wissen, wie Sie Ihr Spiel auswählen, um von einer höheren Gewinnausbeute zu profitieren. Wenn Sie beispielsweise 100.000 Euro zu „waschen“ haben und bei einem Spiel durchschnittlich 70 % Ihres Einsatzes zurückerhalten können, verlieren Sie 30.000 Euro, aber es gelingt Ihnen, 70.000 Euro zu „waschen“ …
Auch wenn es Kontroll- und Anti-Geldwäsche-Mechanismen gibt. Mechanismen in Banken, bestätigte Steuerrechtsprofessor Michel Maus (VUB) heute Morgen in „De ochtend“ auf VRT/Radio 1. „Banken sind verpflichtet, die Herkunft des Geldes zu prüfen, das auf den Konten ihrer Kunden erscheint, wenn es beispielsweise nicht deren gewohntem Lebensstil entspricht.“ Ebenso müssen Glücksspielunternehmen über einen internen Dienst zur Erkennung möglicher Geldwäscheversuche verfügen und verdächtige Handlungen der Financial Information Processing Unit melden. „Wenn ein paar Transaktionen unbemerkt bleiben können, können Kontrollen im Laufe der Zeit durchgeführt werden, die es ermöglichen, solche Praktiken aufzudecken. Eine Person, die monatlich 1000 oder 2000 Euro über ein E-Ticket-System ausgibt, würde daher zwangsläufig nach einiger Zeit entdeckt werden.“ Zeit.”
Für Magali Clavie, Präsidentin der Glücksspielkommission (die private Organisationen und damit nicht die Lotterie kontrolliert), müssen diese Unternehmen eine Reihe von Verpflichtungen einhalten, die mit dem Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche von 2017 verbunden sind: „wie die Überprüfung der Identität des Kunden, seiner Bankdaten, seines Spielerkontos, es geht auch um die Überwachung aller Transaktionen, seines Spielverhaltens und verschiedener Elemente, die sich als verdächtig erweisen könnten, wie die Häufigkeit der Besuche, der Vermögenszustand des Kunden usw. Und.“ Der Betreiber ist verpflichtet, mögliche verdächtige Elemente dem CTIF zu melden. Auch die Nationallotterie kann dem CTIF Sachverhalte melden.
Laut CTIF-Bericht 2023 können wir darauf hinweisen, dass die Informationen von Banken offenbar zahlreicher sind als die von Glücksspielunternehmen. 40.000 Geldwäscheverdachtsmeldungen von Kreditinstituten, 25.000 von Zahlungsinstituten, gegenüber 322 Meldungen von Glücksspieleinrichtungen. Wenn das CTIF schwerwiegende Hinweise auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hat, übermittelt es seine Ergebnisse an die Gerichte. Für das Jahr 2023 wurden somit 2 Akten aufgrund von Angaben von Glücksspielunternehmen an die Gerichte übermittelt.
Den Informationen zufolge, die wir überprüfen konnten, wäre der Rechtsstreit gegen Didier Reynders auf der Grundlage einer Verdachtserklärung der Bankenwelt gegenüber dem CTIF und einer Denunziation der Nationallotterie gegenüber den Gerichten eingeleitet worden. Beachten Sie, dass sich die aktuelle Untersuchung auch auf die Herkunft des in diesem Fall im Umlauf befindlichen Bargeldes konzentriert Der Grundsatz der Geldwäsche besteht darin, illegal erlangten Geldern eine legitime Herkunft zu geben.
Wir weisen darauf hin, dass, wie die Brüsseler Staatsanwaltschaft in Bezug auf die Ermittlungen gegen Didier Reynders betont, die Unschuldsvermutung uneingeschränkt gilt, selbst wenn es Durchsuchungen und Anhörungen gegeben hätte. Im Moment wollten weder die Gerichte noch die Nationallotterie, noch das CTIF, noch Didier Reynders oder seine Berater reagieren.
