Der Prozess gegen einen in Gibraltar lebenden Marokkaner, Leiter eines internationalen Netzwerks, das sich auf die Geldwäsche aus dem internationalen Drogenhandel spezialisiert hat, und seine Mitglieder, ebenfalls marokkanischer Staatsangehörigkeit, wird vor dem Sebta-Gericht fortgesetzt.
Seit dem 8. Oktober 2024 erscheinen Mitglieder des Netzwerks vor dem Sebta-Gericht. Das Netzwerk sei in den illegalen Geldtransfer aus dem internationalen Drogenhandel über Vergnügungsboote berühmter marokkanischer Persönlichkeiten verwickelt, heißt es Assaba. Aus den Untersuchungen der spanischen Sicherheitsdienste geht hervor, dass die MRE, die an der Spitze des Netzwerks steht, die Zeit hatte, sich durch die Gründung von Unternehmen zu bereichern, die in verschiedenen Bereichen tätig sind, und durch den Erwerb von Immobilien und anderen Vermögenswerten, darunter Sportwagen und Großraumfahrzeuge Autos, Schmuck, landwirtschaftliche Flächen oder sogar Sportboote, obwohl er keine deklarierte Einkommensquelle hat. Alle diese Vermögenswerte sind auf den Namen seiner Freunde und Verwandten registriert.
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Bei einer Durchsuchung seines Hauses in Cádiz stieß die spanische Polizei auf Banknoten im Wert von 525.000 Euro, die angeblich aus illegalen Aktivitäten stammten. Sie vermuten, dass die MRE sich darauf vorbereitet, durch Investitionen in mehrere Projekte „schmutziges Geld“ zu waschen. Die Polizei beschlagnahmte außerdem weitere Geldbeträge von Mittelsmännern, bei denen es sich ebenfalls um marokkanische Staatsangehörige handelte, die Teil desselben kriminellen Netzwerks waren. Offensichtlich verkehrt das Netzwerk regelmäßig zwischen Marokko und europäischen Ländern.
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Auch rund zehn wohlhabende Marokkaner mit doppelter Staatsbürgerschaft sind Gegenstand der Ermittlungen. Der Anführer und die Mitglieder des Netzwerks werden wegen Drogenhandels, Fälschung offizieller Dokumente, Geldwäsche und Betrug angeklagt.
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